Advertisement
#fincen
Selasa , 22 Sep 2020, 14:30 WIB
Skandal FinCEN Files: Mengungkap Transaksi Uang Kotor di Dunia
Pergerakan uang kotor yang tidak terkendali mungkin tidak terdaftar sebagai ancaman langsung di tengah pandemi saat ini. Tetapi konsekuensinya sangat besar, karena para pedagang narkotika, penyelundup, dan skema Ponzi...
Selasa , 22 Sep 2020, 05:42 WIB
PPATK Tanggapi Dokumen Soal Aliran Dana Gelap Bank Besar
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menanggapi bocoran dokumen Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCen) Departemen Keuangan AS tentang transaksi keuangan mencurigakan di beberapa bank global, termasuk di dalamnya terdapat bank di Indonesia. Ketua PPATK Dian Ediana Rae saat dikonfirmasi apakah PPATK juga mencatat transaksi keuangan yang dibocorkan tersebut, tidak menjawab secara rinci. "PPATK tidak bisa menginformasikan transaksi...
Jumat , 15 Mar 2013, 16:10 WIB
AS Akan Mata-matai Keuangan Warganya
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana memberi...