#pencucian-uang

Petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Jumat , 17 Jan 2025, 21:16 WIB

LPSK Terima 10.217 Permohonan Perlindungan di 2024, Didominasi TPPU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 10.217 permohonan perlindungan sepanjang tahun 2024. Para pemohon ini mayoritas dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Jumlah pemohon ke LPSK...

Ditreskrimsus Polda Sumsel menangkap bos tambang batubara Bobi Candra (33).

Selasa , 22 Oct 2024, 17:33 WIB

Polda Sumsel Ungkap Kasus Tambang Batu Bara Ilegal, Rugikan Negara Rp 556,8 Miliar

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Ditreskrimsus Polda Sumsel menangkap bos tambang batubara Bobi Candra (33). Dia ditangkap atas kasus penambangan batu bara ilegal selama 5 tahun di Desa Penyandingan, Muara Enim, Sumatera Selatan. Perbuatan pelaku diperkirakan merugikan Negara sebesar Rp 556,884 miliar. Dari aktivitas penambangan ilegal tersebut, Bobi setidaknya memiliki sejumlah aset tanah dan rumah, berbagai mobil mewah serta motor sport diduga hasil...

Senin , 03 Jun 2024, 16:03 WIB

In Picture: Kompetisi Cerdas Cermat Anti Pencucian Uang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Kepatuhan Prudential Indonesia Maria Rosalinda bersama...

Rabu , 29 May 2024, 14:05 WIB

Rawan Pencucian Uang, Bappebti Tegaskan Industri Kripto RI Sudah Diregulasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi...

Jumat , 19 Apr 2024, 23:00 WIB

Indodax Tegaskan Cegah Tindak Pencucian Uang Melalui Aset Kripto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Indodax Oscar Darmawan menegaskan bahwa pihaknya selalu...

Presiden RI Joko Widodo memberikan pengarahan tentang 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Istana Negara Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Rabu , 17 Apr 2024, 16:59 WIB

Presiden: Hati-Hati Pola Baru Pencucian Uang Lewat Aset Kripto

Orang-orang duduk di bawah bendera UEA yang dipajang enam ribu di antaranya untuk merayakan Hari Bendera negara itu di Dubai, Uni Emirat Arab, Sabtu, 4 November 2023.

Ahad , 25 Feb 2024, 11:02 WIB

FATF Hapus UEA dari Daftar Pengawasan Terkait Dugaan Pencucian Uang

Selebriti Indonesia Raffi Ahmad (kanan) memberi keterangan kepada awak media di Jakarta, Senin (5/2/2024).

Senin , 05 Feb 2024, 13:26 WIB

Raffi Ahmad: Belum Ada Rencana Laporkan NCW ke Polisi

Senin , 05 Feb 2024, 12:53 WIB

Raffi Ahmad Bantah Tuduhan Pencucian Uang yang Dilontarkan NCW

Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Perlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang bernilai Rp 349 triliun.

Kamis , 14 Dec 2023, 16:15 WIB

PPATK Hentikan Transaksi 1.914 Rekening Terkait Pencucian Uang di 2023

Pendiri dan CEO Binance, Changpeng Zhao meninggal pengadilan Federal di Seattle, Selasa (21/11/2023) setelah dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas kegiatan pencucian uang.

Senin , 27 Nov 2023, 06:54 WIB

Mantan CEO Binance, Changpeng Zhao, Minta Izin Tinggalkan AS Sebelum Divonis

Ilustrasi Uang Rupiah. Kemudahan bisnis yang diterapkan jangan disalahgunakan jadi praktik pencucian uang.

Selasa , 17 Oct 2023, 18:10 WIB

Kemenkumham: Kemudahan Bisnis Jangan untuk Kegiatan Kriminal

Salah satu ketentuan yang harus dipahami masyarakat ialah prosedur pemeriksaan barang kiriman oleh Bea Cukai. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019, pemeriksaan pabean atas barang kiriman meliputi pemeriksaan barang dan penelitian dokumen yang dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.

Rabu , 27 Sep 2023, 15:53 WIB

Satgas TPPU Minta Bea Cukai Segera Lapor Hasil Periksa Transaksi Janggal Rp 189 Triliun

Terdakwa mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo bersiap menjalani sidang beragendakan tanggapan jaksa di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta, Rabu (13/9/2023). Dalam s

Rabu , 13 Sep 2023, 20:02 WIB

In Picture: Sidang Lanjutan Rafael Alun Trisambodo

Senin , 11 Sep 2023, 20:40 WIB

Mahfud Ungkap Lima Kendala Usut Transaksi Mencurigakan Temuan PPATK

Presiden Jokowi berpidato di hadapan para notaris.

Rabu , 23 Aug 2023, 16:58 WIB

Kemenkumham: Notaris Berperan Cegah Pencucian Uang Terorisme

Polisi Singapura telah menangkap 10 orang asing atas dugaan pencucian uang dan pemalsuan uang

Kamis , 17 Aug 2023, 10:01 WIB

Singapura Tangkap 10 Warga Asing Terkait Pencucian Uang

Dana Raksasa Cuci Uang Kejahatan Lingkungan

BOGOR - Kejahatan lingkungan hidup di Indonesia diduga melibatkan pencucian uang senilai lebih dari Rp 20 triliun. Proses eksport hasil alam Indonesia dinilai rawan terkait pencucian uang tersebut. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga ada lebih dari Rp 20 triliun dihasilkan dari tindak pidana pencucian uang (TPPU)...

Eks pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. Aset-asetnya hingga kini masih ditelusuri dan disita KPK.

Kamis , 22 Jun 2023, 16:58 WIB

KPK Sita Tanah dan Bangunan Milik Rafael Alun di Beberapa Daerah, Total Nilai Rp 150 M

Bea Cukai mencegah upaya pencucian uang dengan total nilai ditaksir mencapai Rp 5,1 miliar.

Senin , 19 Jun 2023, 18:06 WIB

Bea Cukai Soekarno-Hatta Cegah Pencucian Uang Rp 5,1 Miliar

Eks Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo mengenakan rompi tahanan saat dihadirkan dalam konferensi pers pengumuman penahanan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/4/2023). KPK resmi melakukan penahanan terhadap tersangka Rafael Alun Trisambodo (RAT) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan menggunakan jabatannya atas penerimaan gratifikasi dari beberapa wajib pajak terkait pengkondisian berbagai temuan pemeriksaan perpajakan di Ditjen Pajak Kemenkeu tahun 2011 hingga 2023. Dalam konferensi pers tersebut, KPK juga berhasil menyita sejumlah tas mewah, perhiasan dan sejumlah mata uang dollar Amerika, dollar Singapura dan mata uang euro senilai Rp32,2 miliar saat melakukan penggeledahan di kediaman RAT. Oleh karena itu, untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan terhadap RAT selama 20 hari pertama dari tanggal 3-22 April 2023 mendatang di Rutan KPK Gedung Merah Putih.

Selasa , 13 Jun 2023, 04:56 WIB

KPK Bakal Sita Aset Rafael Alun di Yogyakarta yang Diduga Terkait Kasus Gratifikasi

Ahad , 04 Jun 2023, 01:07 WIB

Sejumlah Pihak Dukung Langkah Kabareskrim Cegah Narkopolitik

Suasana pasar pakaian bekas impor Cimol, Gedebage, Kota Bandung, Kamis (23/3/2023). Pasar Cimol kembali buka setelah sempat tutup. Menanggapi larangan Thrifting, pedagang pasar Cimol minta solusi terhadap mata pencarian mereka yang terancam hilang terkait kebijakan itu.

Kamis , 25 May 2023, 21:32 WIB

PPATK Ungkap Modus Pencucian Uang Lewat E-commerce dan Thrifting

Ahli hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar mendesak Kejaksaan Agung menyeret oknum Bea dan Cukai di kasus impor emas. (ilustrasi)

Selasa , 23 May 2023, 16:42 WIB

Kejagung Diminta Seret Oknum Bea Cukai di Kasus Impor Emas

Ilutrasi emas batangan. Kejaksaan Agung saat ini tengah menyidik kasus korupsi terkait importasi ilega emas batangan senilai Rp 47,1 triliun.

Selasa , 23 May 2023, 14:43 WIB

Kasus Impor Emas Diduga Libatkan Petinggi BUMN

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

Jumat , 12 May 2023, 01:52 WIB

PPATK Ungkap Dua Sumber Utama Kejahatan Asal Aliran Dana Pidana Pencucian Uang

Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional PP TPPU Mahfud MD berbincang bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelum mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (11/4/2023). Legislator sebut image Kementerian Keuangan kini layaknya sarang pencucian uang.

Rabu , 12 Apr 2023, 06:18 WIB

'Image Kemenkeu Kini Layaknya Sarang Pencucian Uang'

Senin , 10 Apr 2023, 15:05 WIB

In Picture: Penyampaian Hasil Rapat Komite Nasional TPPU Terkait Rp349 triliun

Rhenald Kasali (tengah). Rhenald Kasali memaparkan sejumlah tanda bisnis artis diduga penadah pencucian uang.

Selasa , 04 Apr 2023, 16:26 WIB

Ini Tanda Bisnis Artis Diduga 'Penadah' Pencucian Uang Menurut Rhenald Kasali

Aktor Leonardo DiCaprio akan kembali tampil di film arahan sutradara Martin Scorsese, yakni Killers of the Flower Moon.

Selasa , 04 Apr 2023, 07:09 WIB

Leonardo DiCaprio Beri Kesaksian Kasus Berhubungan dengan 1MDB

Kamis , 30 Mar 2023, 09:17 WIB

Mahfud Akui Sulitnya Usut Tindak Pidana Pencucian Uang di Kemenkeu

Kamis , 30 Mar 2023, 04:03 WIB

DPR akan Gelar Rapat Pertemukan Mahfud dan Sri Mulyani, Ini Alasannya

Rabu , 29 Mar 2023, 21:33 WIB

PPATK Ungkap Adanya Perusahaan Cangkang dalam Dugaan TPPU di Kemenkeu

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. PPATK tak khawatir dilaporkan ke Bareskrim Polri karena bongkar skandal Rp349 triliun.

Jumat , 24 Mar 2023, 11:36 WIB

Bongkar Skandal Rp 349 Triliun, PPATK tak Khawatir Dilaporkan

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (kiri) bersama Irjen Kementerian Keuangan Awan Nurmawan (kanan) menemui awak media usai menggelar pertemuan di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Selasa (14/3/2023).

PPATK: Rp 349 Triliun Itu Bukan di Kemenkeu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan, telah menyerahkan laporan hasil analisis (LHA) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Laporan yang diberikan adalah hasil analisis dari 2009 sampai 2023."Memang kita tidak bisa mengatakan 100 persen ini ditindaklanjuti, makanya koordinasi terus dilakukan. Kemarin juga ditanyakan, terkait dengan apakah semua sudah ditindaklanjuti? Kami bisa jawab, belum...

Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo (RAT) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (1/3/2023).

Selasa , 21 Mar 2023, 17:58 WIB