#pencucian-uang

Mantan sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan. Langkah audit bersama atau joint audit oleh Kemenkop UKM dan PPATK terhadap koperasi diminta terbuka agar menjadi titik terang terhadap dugaan praktik shadow banking di koperasi.

Senin , 20 Feb 2023, 17:26 WIB

Audit Bersama Diminta Terbuka, Dugaan Shadow Banking Harus Jelas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah audit bersama atau joint audit oleh Kemenkop UKM dan PPATK terhadap koperasi diminta terbuka agar menjadi titik terang terhadap dugaan praktik shadow banking di koperasi. Pengamat...

Menkop UKM Teten Masduki selepas bertemu dengan Kepala PPATK di Jakarta, Rabu (15/2/2023). Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan audit bersama guna mengantisipasi dugaan praktik pencucian uang yang dilakukan di koperasi.

Senin , 20 Feb 2023, 15:29 WIB

Menanti Pembuktian Dugaan Praktik Shadow Banking Koperasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dugaan praktik shadow banking dalam bentuk tindak pidana pencucian uang di koperasi tengah mendapat sorotan. Kementerian Koperasi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) lantas membentuk audit bersama untuk mengecek koperasi-koperasi besar yang diduga melakukan penyimpangan. Pengamat koperasi sekaligus Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM 2019-2021, Rully Indrawan mengungkapkan, dugaan shadow banking sebetulnya isu lama sejak tiga tahun...

Senin , 20 Feb 2023, 10:52 WIB

Kemenkop: Audit Bersama Incar Koperasi Besar Terindikasi Shadow Banking

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah audit bersama atau joint audit koperasi...

Rabu , 15 Feb 2023, 21:33 WIB

Kemenkop UKM dan PPATK Perkuat Pengawasan Pencucian Uang di Koperasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menggandeng Pusat...

Sabtu , 14 Jan 2023, 22:30 WIB

Arab Saudi Bentuk Otoritas Pemberantasan Kejahatan Keuangan

IHRAM.CO.ID,JEDDAH -- Jaksa Agung Arab Saudi yang juga Ketua...

Jumat , 06 Jan 2023, 17:42 WIB

UEA Tangkap Penjahat Paling Dicari Interpol

Terdakwa Putri Candrawathi bersiap memberikan keterangan saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Richard Eliezer, Kuat Maruf dan Ricky Rizal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (12/12/2022). Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan terdakwa Putri Candrawathi sebagai saksi dalam sidang lanjutan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Republika/Thoudy Badai

Senin , 12 Dec 2022, 20:41 WIB

Hakim Nilai Putri Candrawathi Bisa Terjerat Tindak Pidana Pencucian Uang

Petugas kepolisian memperlihatkan tersangka bandar besar judi online Apin Bak Kim alias Apin BK setibanya dari Malaysia di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (14/10/2022).

Selasa , 18 Oct 2022, 00:04 WIB

Bos Judi Online Apin BK Terancam Dijerat Dua Perkara

Direktur Utama PT Taspen (Persero) ANS Kosasih (kiri) bersama Komisaris Utama PT Taspen Suhardi Alius (tengah) dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana (kanan) berfoto bersama usai penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Rabu (12/10/2022). Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan PT Taspen (Persero) untuk sosialisasi penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Kamis , 13 Oct 2022, 04:45 WIB

Taspen Gandeng PPATK Cegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Kamis , 29 Sep 2022, 05:30 WIB

Indonesia Tegaskan Komitmennya Perangi Kejahatan Ekonomi

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Erdianto Sigit Cahyono (kiri) bersama Walikota Surabaya Eri Cahyadi menanam pohon di SIR Surabaya

Selasa , 27 Sep 2022, 18:33 WIB

Bank Jatim Berkomitmen Cegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Senin , 26 Sep 2022, 10:14 WIB

Melawan Shadow Economy

Petugas Bea Cukai berjaga di dekat barang bukti saat konferensi pers terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil kejahatan penyelundupan rokok impor di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (23/9/2022). Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau bekerjasama dengan aparat penegak hukum mengungkap kasus TPPU dari kejahatan penyelundupan rokok impor dengan menyita uang tunai serta sejumlah aset tersangka berupa satu unit Kapal layar motor (KLM) GT210, satu unit mobil, satu unit kapal giant High Speed Craft (HSC), lima unit kapal Speed Craft (HSC), dan tiga unit speed boat dengan nominal mencapai Rp44,6 miliar.

Jumat , 23 Sep 2022, 21:44 WIB

In Picture: Kejari Batam Sita Barang Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang

Selasa , 20 Sep 2022, 20:02 WIB

KPK: Tak Ada Perlakuan Khusus di Kasus Lukas Enembe

Kamis , 25 Aug 2022, 15:10 WIB

OJK Terus Awasi Program Antipencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

[Ilustrasi] KPK menyelisik sumber uang yang digunakan oleh Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE) untuk membeli sejumlah aset.

Kamis , 25 Aug 2022, 13:10 WIB

KPK Selisik Sumber Uang yang Digunakan Rahmat Effendi Beli Aset

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

Senin , 15 Aug 2022, 11:02 WIB

MAKI Klaim Dapat Info Surya Darmadi Berangkat dari Cina

Pengacara AS Bebas dari Penahanan di UEA

REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI - Pengacara Amerika Serikat (AS) Asim Ghafoor dilaporkan telah dibebaskan dari tahanan di Uni emirat Arab pada Jumat (12/8/2022) waktu setempat. Pengacara yang ditahan atas tuduhan pencucian uang itu juga dilaporkan akan kembali ke AS."Ghafoor dibebaskan setelah membayar denda," kata pengacaranya, Faisal Gill.Kedutaan Besar AS di UEA membantu memfasilitasi pembebasannya. Pengadilan pada Rabu menguatkan vonis in...

Konferensi pers pertemuan perdana Task Force and Action Council B20 Indonesia Summit 2022. The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) akan berpartisipasi dalam B20 Indonesia 2022, yang merupakan forum dialog resmi G20 dengan komunitas bisnis global, sebagai anggota Satuan Tugas Integritas dan Kepatuhan (Integrity and Compliance Task Force).

Kamis , 11 Aug 2022, 21:32 WIB

Isu Pencucian Uang akan Dibahas Saat Forum KTT B20

Kejaksaan Agung Meksiko (FGR) menyelidiki mantan Presiden Enrique Pena Nieto atas tuduhan pencucian uang, memperkaya diri dengan ilegal dan mengirimkan uang internasional ilegal.

Rabu , 03 Aug 2022, 09:45 WIB

Meksiko Selidiki Mantan Presiden Pena Nieto Atas Pencucian Uang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sejumlah modus pencucian uang atau money laundering. (ilustrasi)

Senin , 01 Aug 2022, 09:17 WIB

OJK Ungkap 10 Modus Pencucian Uang

Bendera Uni Emirat Arab (UEA) berkibar di Dubai Marina, Dubai, UEA. UEA menahan warga AS yang jadi pembela Khashoggi atas tuduhan pencucian uang.

Ahad , 17 Jul 2022, 19:49 WIB

UEA Tahan Pengacara AS Pembela Khashoggi atas Tuduhan Pencucian Uang

Plt Juru Bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati.

Sabtu , 09 Jul 2022, 16:51 WIB

KPK Kejar Potensi Pencucian Uang Dilarikan ke Kripto

Ilustrasi. KPK mengatakan, pemanfaatan mata uang kripto baru-baru ini mengakibatkan risiko pencucian uang meningkat.

Sabtu , 09 Jul 2022, 11:48 WIB

KPK Antisipasi Potensi Pencucian Uang Dilarikan ke Kripto

Mata uang kripto. Polisi federal Brasil pada Kamis (7/7/2022) melakukan operasi terhadap kelompok yang diduga gerombolan penjahat dan dikatakan menggunakan token kripto untuk mencuci uang yang diperoleh dari penambangan emas ilegal.

Jumat , 08 Jul 2022, 09:31 WIB

Polisi Brasil Serbu Terduga Pemakai Kripto Terkait Tambang Ilegal

Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar Kombes Pol Yohanes Hernowo (kanan) dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalbar Ika Yusanti (kiri) memperlihatkan barang bukti saat konferensi pers kasus pencucian uang dari kejahatan narkoba dan pemusnahan barang bukti di Dit Resnarkoba Polda Kalbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (24/6/2022). Tim Subdit 2 Dit Resnarkoba Polda Kalbar memusnahkan 3,3 kilogram sabu-sabu dan menyita sejumlah aset hasil tindak pidana pencucian uang senilai Rp1 miliar berupa dua unit mobil, satu unit motor, satu unit rumah, satu kavling tanah dan uang Rp100 juta dari dua tersangka berinisial SB dan T serta satu warga binaan Lapas Kelas IIA Singkawang berinisial RD yang ditangkap pada Kamis (9/6).

Jumat , 24 Jun 2022, 16:34 WIB

In Picture: Polda Kalbar Ungkap Kasus Pencucian Uang dari Kejahatan Narkoba

Palu hakim. Kepolisian Tunisia menangkap mantan perdana menteri negara tersebut, Hamadi Jebali, di kediamannya di kota Sousse, Kamis (23/6/2022).

Jumat , 24 Jun 2022, 15:19 WIB

Mantan PM Tunisia Ditangkap karena Dugaan Pencucian Uang

Sejumlah barang bukti diperlihatkan saat rilis kasus dugaan investasi ilegal E-Dinar Coin Cash (EDC Cash) di Kantor Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta.

Sabtu , 23 Apr 2022, 16:39 WIB

PPATK Sebut Telah Blokir Ribuan Transaksi Investasi Ilegal

Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Suryanbodo Asmoro

Sabtu , 09 Apr 2022, 12:10 WIB

Polda Kalimantan Barat Telusuri Indikasi Kasus Cuci Uang Ketua Kadin

Ilustrasi afiliator investasi ilegal. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap beragam modus yang digunakan para afiliator investasi ilegal.

Kamis , 07 Apr 2022, 10:29 WIB

PPATK Ungkap Modus Pencucian Uang Hasil Investasi Ilegal

Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan kejahatan pencucian uang tidak hanya bersifat finansial tetapi juga keamanan

Kamis , 31 Mar 2022, 21:33 WIB

Kejahatan Pencucian Uang Ancam Jiwa Manusia, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Rabu , 30 Mar 2022, 22:06 WIB

Mahfud MD Singgung Pemberantasan TPPU, TPPT dan Investasi Ilegal

Seorang pria mengibarkan bendera Ukraina dan Polandia selama demonstrasi di depan sebuah gedung yang menampung diplomat Rusia di Warsawa, Polandia. Polandia telah memblokir rekening bank kedutaan Rusia karena dugaan pencucian uang dan pendanaan terorisme

Kamis , 24 Mar 2022, 19:21 WIB

Rekening Kedubes Rusia di Warsawa Dibekukan

Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk Haryanto Budiman mengatakan, Indonesia harus bisa merespons tantangan baru terkait pencucian uang atau money laundry dan pendanaan terorisme alias terrorism financing. Ilustrasi

Sabtu , 19 Mar 2022, 14:32 WIB

BCA: RI Harus Bisa Respons Tantangan Baru Terkait Pencucian Uang

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (kiri). Hingga Kamis (10/3/2022), PPATK mencatat jumlah transaksi investasi ilegal yang berhasil dihimpun PPATK mencapai Rp 8,2 triliun.

PPATK : Transaksi Investasi Ilegal Capai Rp 8,2 Triliun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus mengumpulkan data terkait transaksi investasi ilegal. Hingga Kamis (10/3/2022), jumlah transaksi investasi ilegal yang berhasil dihimpun PPATK mencapai Rp 8,2 triliun. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya terus mendapat temuan transaksi baru investasi ilegal setiap harinya. Saat ini, PPATK sudah melakukan penghentian transaksi terhadap 121 rekening dengan jumlah senilai...

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso

Kamis , 24 Feb 2022, 01:27 WIB