#tindak-pidana-pencucian-uang

Pimpinan Mahad Al Zaytun Indramayu, Panji Gumilang, saat tiba di Kejari Indramayu untuk melakukan wajib lapor dalam kasus dugaan TPPU

Jumat , 03 Jan 2025, 15:16 WIB

Status Tahanan Kota Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang Diperpanjang

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu memperpanjang masa tahanan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang, pada perkara kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kasus itupun akan segera dilimpahkan...

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan penyitaan uang senilai Rp372 miliar yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sejumlah perusahaan yang bernaung di bawah PT Duta Palma Group.

Kamis , 03 Oct 2024, 15:15 WIB

Kejagung Kembali Sita Uang Rp 372 Miliar Terkait Kasus Duta Palma Group

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan penyitaan uang senilai Rp 372 miliar yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sejumlah perusahaan yang bernaung di bawah PT Duta Palma Group. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar mengatakan uang tunai tersebut diperoleh dari penggeledahan di dua tempot yaitu gedung Menara Palma...

Senin , 30 Sep 2024, 17:43 WIB

Kejagung Sita Uang Rp 450 Miliar Hasil TPPU PT Asset Pacific

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil menyita uang tunai...

Sabtu , 20 Apr 2024, 06:23 WIB

KPK Buka Peluang Periksa Keluarga SYL Terkait TPPU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

Sabtu , 30 Dec 2023, 16:47 WIB

Polda Kalsel Tangkap Jaringan Fredy Pratama di Bali dan Samarinda

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan(Kalsel) berhasil...

Eks pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/4/2023).

Sabtu , 19 Aug 2023, 19:22 WIB

Rafael Alun Segera Disidangkan di Pengadilan Tipikor

Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang berjalan saat akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Selasa , 08 Aug 2023, 22:36 WIB

Polisi Kantongi Pola Aliran Dugaan TPPU Panji Gumilang, Pekan Ini Gelar Perkara

Kamis , 03 Aug 2023, 08:11 WIB

Setelah Tersangka Penistaan Agama, Usut Kasus Pencucian Uang Panji Gumilang

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan.

Selasa , 25 Jul 2023, 16:24 WIB

Bareskrim Minta Klarifikasi Dua Anak Panji Gumilang Terkait Dugaan TPPU

Ilustrasi Pencucian Uang. PPATK sebut potensi TPPU dari kejahatan lingkungan lebih dari Rp 20 triliun.

Selasa , 27 Jun 2023, 22:06 WIB

PPATK: Potensi TPPU dari Kejahatan Lingkungan Lebih Rp 20 Triliun

Terdakwa mantan pejabat pajak Angin Prayitno Aji saat menjalani sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait pengurusan nilai pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (16/11). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Jaksa KPK mendakwa dua mantan pejabat pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani menerima suap sebesar Rp 15 miliar dan SGD 4 juta atau sekitar Rp 42 miliar. Republika/Thoudy Badai

Selasa , 27 Jun 2023, 17:54 WIB

Mantan Direktur Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji Dituntut 9 Tahun Penjara

Selasa , 13 Jun 2023, 04:52 WIB

KPK Cari Bukti Dugaan Suap Rafael Alun

Menko Polhukam Mahfud MD. Menko Polhukan Mahfud MD mengumumkan membentuk tim gabungan TPPU KLHK-PPATK.

Senin , 15 May 2023, 14:04 WIB

Mahfud MD Umumkan Bentuk Tim Gabungan TPPU KLHK-PPATK

Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional PP TPPU Mahfud MD bersiap mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (11/4/2023). Rapat tersebut membahas tentang laporan hasil rapat Komite Nasional TPPU terkait perkembangan isu transaksi keuangan mencurigakan di Kementerian Keuangan dengan nilai Rp349 triliun.

Sabtu , 06 May 2023, 18:19 WIB

Mahfud Ungkap Satgas TPPU Mulai Jalankan Tugas

Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional PP TPPU Mahfud MD. Komisi III DPR mendorong KPK dan Polri untuk membentuk Satgas TPPU.

Rabu , 12 Apr 2023, 07:03 WIB

Komisi III DPR Dorong Satgas TPPU Dibantu KPK dan Polri

Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri). Menkeu Sri Mulyani mendukung pembentukan Satgas TPPU dalam raker di Komisi III DPR.

Selasa , 11 Apr 2023, 17:59 WIB

Sri Mulyani Dukung Pembentukan Satgas TPPU

Selasa , 11 Apr 2023, 15:13 WIB

Sri Mulyani Tegaskan tak Ada Perbedaan Data dengan Mahfud

Petugas menunjukan barang sitaan saat konferensi pers pengumuman penahanan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/4/2023). KPK resmi melakukan penahanan terhadap tersangka Rafael Alun Trisambodo (RAT) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan menggunakan jabatannya atas penerimaan gratifikasi dari beberapa wajib pajak terkait pengkondisian berbagai temuan pemeriksaan perpajakan di Ditjen Pajak Kemenkeu tahun 2011 hingga 2023. Dalam konferensi pers tersebut, KPK juga berhasil menyita sejumlah tas mewah, perhiasan dan sejumlah mata uang dollar Amerika, dollar Singapura dan mata uang euro senilai Rp32,2 miliar saat melakukan penggeledahan di kediaman RAT. Oleh karena itu, untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan terhadap RAT selama 20 hari pertama dari tanggal 3-22 April 2023 mendatang di Rutan KPK Gedung Merah Putih.

Mantan Kepala PPATK Sarankan Metode Lifestyle Analysis Ungkap TPPU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menyarankan metode lifestyle analysis untuk mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Salah satu cara mengungkap perkara TPPU dengan melakukan lifestyle analysis. Metode itu untuk menganalisis gaya hidup seseorang," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta,...

Pencucian Uang (Ilustrasi). Lima artis ini nyaris terlibat dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang.

Rabu , 05 Apr 2023, 10:35 WIB

Lima Artis Ini Nyaris Terseret Kasus Pencucian Uang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Selasa , 28 Mar 2023, 15:57 WIB

Transaksi Mencurigakan Rp 349 T, Sri Mulyani: Hanya Rp 3,3 Triliun yang Janggal

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menjawab pertanyaan wartawan usai memberikan laporan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/7/2022). Boyamin Saiman melaporkan dugaan korupsi impor bawang putih tahun 2020-2021.

Selasa , 28 Mar 2023, 13:03 WIB

MAKI Laporkan PPATK, Mahfud MD, dan Menkeu ke Bareskrim hari ini

Selasa , 21 Mar 2023, 12:07 WIB

Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud: Setelah Diteliti Jumlahnya Rp 349 Triliun

MenKopUKM Teten Masduki selepas bertemu dengan Kepala PPATK di Jakarta, Rabu (15/2/2023). Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan join audit guna mengantisipasi dugaan praktik pencucian uang yang dilakukan di koperasi.

Rabu , 15 Feb 2023, 16:57 WIB

KemenKopUKM Gandeng PPATK Lakukan Join Audit Dugaan Pencucian Uang di Koperasi

Komunitas Peradilan Semu (KPS) Fakultas Hukum (FH) Universitas Krisnadwipayana (Unkris) berhasil meraih 3 penghargaan terbaik pada ajang National Moot Court Competition (NMCC/Kompetisi Peradilan Semu Nasional) Anti Money Laundering VII yang diselenggarakan Universitas Trisakti pada 10-13 Februari 2023.

Rabu , 15 Feb 2023, 09:50 WIB

Para Mahasiswa FH Unkris Raih 3 Penghargaan Terbaik di Kompetisi Peradilan Semu Nasional

Praktik pencucian uang (ilustrasi). KPK mengapresiasi temuan dari PPATK terkait adanya modus baru dalam TPPU.

Kamis , 29 Dec 2022, 21:44 WIB

KPK Apresiasi Temuan PPATK Adanya Modus Baru Terkait TPPU

Terdakwa kasus penipuan dan investasi bodong Binomo Indra Kesuma atau Indra Kenz hadir secara daring saat sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Jumat (28/10/2022). Sidang yang beragendakan pembacaan putusan tersebut ditunda karena belum rampungnya hasil musyawarah dari penegak hukum dan dijadwalkan akan kembali digelar pada 14 November 2022.

Jumat , 18 Nov 2022, 05:00 WIB

'Tolong Bantu Kami...'

Terdakwa pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Surya Darmadi telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4,798 triliun dan merugikan perekonomian negara sebanyak Rp73,920 triliun terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah Indragir Hulu, Riau serta melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Republika/Thoudy Badai

Kamis , 08 Sep 2022, 14:48 WIB

Surya Darmadi: Saya tidak Korupsi

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Selasa , 23 Aug 2022, 10:47 WIB

LPEI Gandeng PPATK Berantas Tindak Pidana Pencucian Uang

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan keanggotaan FinancialAction TaskForce (FATF) menjadi bukti Indonesia memiliki legal infrastruktur untuk memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Senin , 25 Jul 2022, 23:59 WIB

Yasonna: FATF Bukti Indonesia Efektif Perangi Pendanaan Terorisme

Polisi menggiring tersangka kasus penipuan aplikasi Quotex Doni Salmanan (tengah) saat konferensi pers di Bareskrim, Mabes Polri Jakarta, Selasa (15/3/2022). Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka kasus penipuan aplikasi Quotex dengan barang bukti berupa uang tunai Rp3,3 miliar, dua unit rumah, 18 unit kendaraan roda dua dan enam unit kendaraan roda empat serta 97 barang bukti lainnya dengan perkiraan senilai Rp64 miliar.

Jumat , 01 Jul 2022, 17:27 WIB

Berkas Perkara Lengkap, Doni Salmanan Segera Disidang

Terdakwa kasus suap pajak Wawan Ridwan (kiri) berbincang dengan kuasa hukumnya usai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor.

Rabu , 15 Jun 2022, 03:48 WIB

Mantan Petinggi Ditjen Pajak Divonis 9 dan 8 Tahun Penjara

Dua perusahaan Manajer Investasi (MI) PT Maybank Asset Management dan PT Prospera Asset Management dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Kamis , 14 Apr 2022, 14:50 WIB

Divonis Bersalah di Kasus Jiwasraya, Dua Korporasi Diganjar Denda Miliaran

Tersangka kasus afiliator Binomo, Indra Kesuma atau Indra Kenz menyampaikan permohonan maaf saat gelar barang bukti kasus afiliator Binomo di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (25/3/2022). Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka baru perkara dugaan tindak pidana penipuan investasi opsi biner (binary option) melalui aplikasi Binomo.

Ahad , 10 Apr 2022, 21:01 WIB

Bareskrim Tetapkan Pacar dan Adik Indra Kenz Sebagai Tersangka

Senin , 07 Mar 2022, 07:35 WIB

Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Crazy Rich, Ini Kata PPATK

Mantan gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin ditetapkan tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung (Kejakgung) terkait dugaan korupsi pembelian dan pengelolaan gas bumi di Sumsel.

Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Gas Bumi Sumsel Dijerat TPPU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejakgung) menetapkan tiga dari empat tersangka dugaan korupsi pembelian dan pengelolaan gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatra Selatan (PDPDE Sumsel) sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Supardi mengatakan, tiga tersangka tersebut, yakni Muddai Madang (MM), Caca Isa Saleh S (CISS), dan...

Sabtu , 23 Oct 2021, 23:52 WIB