#icij

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menanggapi bocoran dokumen Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCen) Departemen Keuangan AS tentang transaksi keuangan mencurigakan di beberapa bank global, termasuk di dalamnya terdapat bank di Indonesia.

Selasa , 22 Sep 2020, 05:42 WIB

PPATK Tanggapi Dokumen Soal Aliran Dana Gelap Bank Besar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menanggapi bocoran dokumen Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCen) Departemen Keuangan AS tentang transaksi keuangan mencurigakan di beberapa bank global, termasuk...

Beberapa bank global memindahkan dana dengan jumlah besar yang diduga ilegal selama hampir dua dekade. Terdapat tanda-tanda bahaya mengenai asal usul uang tersebut. Laporan ini disampaikan BuzzFeed dan media lain pada Ahad (20/9), mengutip dokumen rahasia yang diserahkan bank kepada pemerintah Amerika Serikat (AS).

Senin , 21 Sep 2020, 12:26 WIB

Dokumen FinCen Ungkap Aliran Dana Gelap Bank Besar Global

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Beberapa bank global memindahkan dana dengan jumlah besar yang diduga ilegal selama hampir dua dekade. Terdapat tanda-tanda bahaya mengenai asal usul uang tersebut. Laporan ini disampaikan BuzzFeed dan media lain pada Ahad (20/9), mengutip dokumen rahasia yang diserahkan bank kepada pemerintah Amerika Serikat (AS). Seperti dilansir Reuters, Senin (21/9), laporan media tersebut berdasarkan pada bocoran laporan aktivitas mencurigakan...

Senin , 02 May 2016, 23:37 WIB

Panama Papers, ICIJ admits error, removes name of PM Nawaz Sharif

REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- A Spokesman of the Government of...

close ×