#tindak-pidana-pencucian-uang

Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/8).

Jumat , 16 Aug 2019, 11:39 WIB

KPK Periksa Mantan Dirut Garuda Sebagai Tersangka TPPU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Emirsyah Satar pada Jumat (16/8). Kali ini ia diperiksa sebagai tersangka kasus...

Kegiatan capacity building yang dilaksanakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY untuk pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Selasa , 23 Jul 2019, 14:44 WIB

BI DIY Dorong Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY mendorong pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Salah satunya lewat capacity building.Indonesia telah menjadi anggota Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) sejak 2001. Kemudian, memulai proses menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) sejak 2017.Pada Juni 2018, Indonesia resmi berstatus sebagai observer dalam FATF....

Rabu , 28 Feb 2018, 21:47 WIB

Saksi: Bupati Kukar Terima Uang Izin Lingkungan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aji Sayid menjadi saksi dalam sidang...

Kamis , 01 Feb 2018, 19:49 WIB

KPK Limpahkan Berkas Bupati Kukar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan...

Jumat , 19 Jan 2018, 20:50 WIB

Ini Sederet Barang Mewah Milik Bupati Kutai yang Disita KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita beberapa...

Selasa , 16 Jan 2018, 21:16 WIB

KPK Sita Puluhan Tas Mewah Milik Bupati Kukar

Rabu , 20 Sep 2017, 19:11 WIB

MK Tolak Permohonan Uji Materi UU TPPU

Jumat , 10 Feb 2017, 12:04 WIB

Diperiksa Terkait TPPU, Bachtiar Nasir Sebut Uang Berasal dari Umat untuk Bela Islam

Steering Committee Member of Interpol Global Focal Point on Asset Recovery, Chuck Suryosumpeno.

Selasa , 16 Jun 2015, 12:32 WIB

Kejar Aset Koruptor, Penegak Hukum Harus Berprinsip 'In Rem'

Rabu , 21 Jan 2015, 17:16 WIB

Ahok Mengaku Kantongi Nama Oknum Dana Siluman Rp 8,8 Triliun

Pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta

Rabu , 21 Jan 2015, 17:06 WIB

Soal Pejabat Korup, Ahok: Lebih Baik 'Dicabut' daripada Rugikan Negara

Selasa , 23 Sep 2014, 12:00 WIB

TPPU Beri Kepastian Hukum

Mobil mewah milik Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan yang disita oleh KPK, Jakarta, Selasa (11/2). (Republika/ Wihdan)

Jumat , 14 Feb 2014, 03:45 WIB

KPK Sita Mobil TPPU Wawan di Banten

Terdakwa kasus simulator SIM dan pencucian uang, Irjen Pol Djoko Susilo sebelum mengikuti sidang pembacaan vonis oleh majelis hakim di Pengadian Tipikor, Jakarta, Selasa (3/9). (Republika/ Wihdan)

Kamis , 21 Nov 2013, 19:39 WIB

Pakar Hukum: KPK Tak Berwenang Tuntut TPPU

Selasa , 22 Oct 2013, 09:42 WIB

KPK Periksa Nazaruddin Bersamaan Dengan Marzuki Alie

Selasa , 24 Sep 2013, 06:27 WIB

KPK Jemput Paksa Kader Golkar

Senin , 20 May 2013, 09:07 WIB

Jerat Pencucian Uang Belum Merata

‘Koruptor Cenderung Lakukan Pencucian Uang’

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaku tindak pidana korupsi cenderung juga melakukan tindakan pidana lain, yaitu pencucian uang. Hal ini disampaikan Ketua Panitia Lomba Debat Ilmiah ‘Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang’ dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kairo Silalahi, Selasa (7/5). Karena itu, dia berpendapat, agar implementasi asas pembuktian terbalik dalam penanganan kasus tindak pidana...

Rabu , 27 Mar 2013, 16:34 WIB