#ppatk

Selasa , 21 Mar 2023, 12:07 WIB

Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud: Setelah Diteliti Jumlahnya Rp 349 Triliun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menegaskan bahwa transaksi mencurigakan sejumlah total Rp 300 triliun yang diungkap oleh Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan...

Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan 300 surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023.

Selasa , 21 Mar 2023, 06:21 WIB

Menkeu Paparkan Temuan Transaksi Rp 189 Triliun Libatkan 15 Entitas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan 300 surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Dari ratusan itu, terdapat satu surat yang paling menonjol dengan transaksi hampir Rp 200 triliun. "(Ratusan surat tersebut) berisi rekapitulasi data hasil analisa dan pemeriksaan serta informasi...

Senin , 20 Mar 2023, 20:55 WIB

Mahfud: Kemenkeu Sepakat Lanjutkan Penyelesaian LHA Terduga TPPU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud...

Senin , 20 Mar 2023, 19:17 WIB

Sri Mulyani Sebut Transaksi Mencurigakan dari Satu Laporan PPATK Bisa Mencapai Rp 189 T

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terus...

Sabtu , 18 Mar 2023, 20:46 WIB

Gandeng PPATK, Kemenag: Perkuat Pengelolaan ZISWAF

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama...

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (kiri) bersama Irjen Kementerian Keuangan Awan Nurmawan (kanan) menemui awak media usai menggelar pertemuan di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Selasa (14/3/2023).

Sabtu , 18 Mar 2023, 19:24 WIB

Komisi III DPR Panggil PPATK Terkait Transaksi Rp 300 T di Kemenkeu

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (kiri) bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait dugaan transaksi gelap karyawan Kemenkeu dengan total Rp 300 triliun di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2023).

Jumat , 17 Mar 2023, 13:11 WIB

Temuan Rp 300 Triliun di Kemenkeu, Mahfud MD: Nanti Kalau Saya Sudah di Indonesia

Polda Jatim menggelar konferensi pers terkait kasus penipuan dengan modus investasi robot trading dengan tersangka Wahyu Kenzo di Mapolda Jatim.

Kamis , 16 Mar 2023, 00:01 WIB

Korban Penipuan Wahyu Kenzo Ternyata Juga Ada yang di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (kanan) dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait dugaan transaksi gelap karyawan Kemenkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (11/3/2023). Menkeu Sri Mulyani meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan secara detail perhitungan transaksi gelap pegawai Kemenkeu sebesar Rp300 triliun tersebut dan siapa saja yang terlibat untuk bisa menjadi bukti hukum. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

Rabu , 15 Mar 2023, 09:38 WIB

Gonjang-Ganjing Rp 300 Triliun, Keterangan Mahfud yang Ternyata Salah

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ketika diwawancarai wartawan sesuai acara Rakornas PPATK di sebuah hotel di Jakarta, Kamis (19/1/2023). Ivan menjelaskan soal dana kejahatan lingkungan yang mengalir ke anggota partai politik.

Selasa , 14 Mar 2023, 17:03 WIB

PPATK Akhirnya Buka Suara Soal Transaksi Rp 300 Triliun di Kemenkeu

Ahad , 12 Mar 2023, 05:11 WIB

Mahfud Ceritakan Rafael Alun Sempat Bolak-Balik ke Bank Cek Safe Deposit Box

Sabtu , 11 Mar 2023, 18:13 WIB

In Picture: Menkopolhukam dan Menkeu Tanggapi Dugaan Transaksi Gelap

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengikuti Rapat Kerja Anggaran dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2022). Dalam rapat tersebut membahas mengenai anggaran LKPP APBN TA 2021 serta LHP BPK 2021.

Sabtu , 11 Mar 2023, 12:31 WIB

KPK Klaim Ikut Saksikan Saat PPATK Amankan Safe Deposit Box Rafael Alun

Pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Yudi Purnomo menunjukan kartu identitas pegawai saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/9). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberhentikan sebanyak 56 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 30 September mendatang. Republika/Thoudy Badai

Rabu , 08 Mar 2023, 12:22 WIB

Eks Penyidik Sebut Masyarakat Menanti Gerak Cepat KPK Tangani Harta tak Wajar Rafael

Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo (RAT) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (1/3/2023). KPK melakukan pemeriksaan terhadap RAT yang merupakan orang tua dari Mario Dandy yang saat ini berstatus tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora untuk dimintai klarifikasi terkait laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).

Rabu , 08 Mar 2023, 11:44 WIB

KPK dan PPATK Koordinasi Usut Kekayaan Rafael Alun

Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mengatakan kasus KSP Indosurya yang merugikan banyak masyarakat yang menjadi anggotanya menjadi preseden buruk bagi koperasi simpan pinjam (KSP) di Indonesia.

Selasa , 07 Mar 2023, 23:19 WIB

Menteri Teten dan Mahfud Kawal Langsung Proses Kasasi Kasus KSP Indosurya

Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo. KPK mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang dilakukan Rafael Alun Trisambodo.

Selasa , 07 Mar 2023, 17:02 WIB

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Rafael Alun

Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo (RAT) .

PPATK Ungkap Transaksi Janggal Rafael Alun Hingga Rp 500 Miliar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merespons kabar transaksi janggal hingga ratusan miliar rupiah terkait mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. PPATK membenarkan telah terjadi transaksi janggal hingga Rp 500 miliar dari rekening terkait Rafael. PPATK menyebut selanjutnya dilakukan pembekuan terhadap rekening-rekening itu. "Itu mutasi dalam rekening yang kami bekukan. Bukan uang yang...

Gerbang masuk rumah Rafael Alun Trisambodo (RAT) atau Ayah Mario Dandy Satriyo di Muja-Muju, Yogyakarta, Kamis (2/3/2023). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan puluhan rekening Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya

Selasa , 07 Mar 2023, 15:23 WIB

PPATK Bekukan Rekening Rafael Alun

Selasa , 07 Mar 2023, 07:30 WIB

KPK Minta Masyarakat tak Pinjamkan Identitas Pribadi Kepada Pejabat untuk Beli Aset

Selasa , 07 Mar 2023, 07:09 WIB

PPATK Duga Ada Mantan Pegawai Ditjen Pajak Jadi Konsultan Rafael Alun

Ilustrasi koperasi. Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) meragukan dugaan pencucian uang oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) yang disebut hingga Rp 500 triliun di 12 koperasi simpan pinjam.

Senin , 27 Feb 2023, 14:47 WIB

Forkopi: Dugaan PPATK Soal Pencucian Uang Rp 500 T di 12 Koperasi Janggal

Komisioner KPU RI August Mellaz (kedua dari kanan) berbicara dalam acara diskusi di Kantor KPU RI, Jumat (24/2/2023).

Jumat , 24 Feb 2023, 19:57 WIB

KPU Akui tak Bisa Buat Aturan Dana Sosialisasi Parpol

Ayah tersangka Mario Dandy Satrio (MDS), Rafael Alun Trisambodo meminta maaf atas perbuatan penganiayaan oleh putranya.

Jumat , 24 Feb 2023, 17:58 WIB

KPK Bakal Segera Panggil Rafael Alun untuk Klarifikasi Harta Kekayaannya

Jumat , 24 Feb 2023, 15:11 WIB

PPATK Sudah Laporkan Transaksi Keuangan Rafael Trisambodo ke Kejagung dan KPK

Menkop UKM Teten Masduki selepas bertemu dengan Kepala PPATK di Jakarta, Rabu (15/2/2023). Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan audit bersama guna mengantisipasi dugaan praktik pencucian uang yang dilakukan di koperasi.

Senin , 20 Feb 2023, 15:29 WIB

Menanti Pembuktian Dugaan Praktik Shadow Banking Koperasi

Deputi Bidang Perkoperasian, Kemenkop UKM, Ahmad Zabadi. Langkah audit bersama atau joint audit koperasi oleh Kemenkop UKM dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan segera dimulai.

Senin , 20 Feb 2023, 10:52 WIB

Kemenkop: Audit Bersama Incar Koperasi Besar Terindikasi Shadow Banking

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kanan) didampingi anggota Bawaslu Herwyn Malonda (kiri) menyampaikan paparan kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (5/1/2023). Rahmat beserta jajarannya menyampaikan catatan kinerja pengawasan Pemilu Tahun 2022 dan proyeksi kerja Bawaslu pada tahun 2023.

Ahad , 19 Feb 2023, 19:58 WIB

Bawaslu Dorong PPATK Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum Soal Dana Ilegal Pemilu

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny Kabur Harman.

Rabu , 15 Feb 2023, 17:55 WIB

Demokrat Desak PPATK Telusuri Dugaan Dana untuk Tunda Pemilu 2024

Rabu , 15 Feb 2023, 16:57 WIB

KemenKopUKM Gandeng PPATK Lakukan Join Audit Dugaan Pencucian Uang di Koperasi

Rabu , 15 Feb 2023, 05:30 WIB

PPATK Sebut Aliran Dana Kejahatan Lingkungan Mengalir ke Anggota Parpol, Ini Respons KPU

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. PPATK dalam rapat dengan Komisi III DPR, Selasa (14/2/2023), mengungkapkan indikasi praktik pencucian uang dalam pemilu. (ilustrasi)

Selasa , 14 Feb 2023, 14:15 WIB

PPATK Ungkap Indikasi Praktik Pencucian Uang dalam Proses Pemilu

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera mendalami dugaan TPPU dari hasil kejahatan lingkungan (green financial crime/GFC) yang mengalir ke anggota partai politik.

Senin , 23 Jan 2023, 16:41 WIB

Sahroni Minta PPATK Dalami Dugaan TPPU dari Hasil Kejahatan Lingkungan

Jumat , 20 Jan 2023, 17:15 WIB

PKB Klaim Bersih dari Dana Kejahatan Lingkungan

PPATK: Uang Kejahatan Lingkungan Rp 1 T Mengalir ke Anggota Parpol untuk Pemilu 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan bahwa uang hasil kejahatan lingkungan atau green financial crime (GFC) mengalir ke anggota partai politik untuk keperluan pemenangan Pemilu 2024. Jumlah uang hasil kejahatan lingkungan itu mencapai Rp 1 triliun. Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono menjelaskan, uang haram Rp 1 triliun itu berasal dari satu kasus...

Kamis , 19 Jan 2023, 20:31 WIB