Nasabah Malinda Dee, dari Ali Sadikin, Sri Muliani Hingga R Hartono

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ada yang menarik saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan kepada adik ipar Inong Malinda Dee, Ismail bin Janib (36 tahun). JPU menyebutkan nasabah-nasabah

Malinda Dee dan beberapa nama di antaranya kerap terdengar dalam dunia politik seperti Almarhum Ali Sadikin, Sri Muliani Indrawati hingga R Hartono. Dalam daftar nasabah yang dipindahbukukan Malinda tanpa sepengetahuan nasabah terdapat 56 kali transaksi dari 31 nasabah. Di antara 31 nasabah itulah terdapat tiga nama yang dikenal masyarakat tersebut.

Namun belum dipastikan apakah nama-nama nasabah itu memang merupakan tokoh publik tersebut atau bukan. "Dana transfer yang masuk ke rekening terdakwa merupakan dana hasil pidana yang dilakukan Inong Malinda Dee," kata koordinator JPU, Helmi saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (19/9).

Inilah nama-nama pemilik rekening pada Citigold yang disalahgunakan oleh Malinda dalam rentang waktu tahun 2007-2011:

Yang melalui voucher citibank (4 kali transaksi):

1) Rohli bin pateni; 3 Januari 2008 sebesar Rp 1,4 M

2) N Susetyo Sutadji; 28 Juli 2008 sebesar Rp 150 juta

3) Suryati T Budiman; 10 Maret 2010 sebesar Rp 90.900.000; 24 Maret 2010 sebesar Rp 105

juta

Yang melalui pemindahbukuan tanpa izin (transfer) (56 kali transaksi):

1) Arief Kushariadi; 22 Januari 2007 Rp 125 juta

2) R Hartono; 19 Februari 2007 Rp 20 juta; 18 September 2007 Rp 783.150.000; 26 September 2007 Rp 318.675.000

3) Oetari; 26 Feb 2007 Rp 175 juta; 20 September 2007 Rp 125 juta; 5 Oktober 2007 Rp 325.980.000

4) Ali sadikin; 27 Maret 2007 Rp 1,151 M; 26 Juli 2007 Rp 908 juta

5) Trisnawati RM Adhi S; 26 April 2007 Rp 200 juta

6) Shahreza Iqbal; 11 Juni 2007 Rp 1 M

7) Sri Muliani; 14 Juni 2007 Rp 1 M

8) Irawan Hernadi S; 3 Agustus 2007 Rp 320.500.000

9) Nono Sampono; 2 November 2007 Rp 630 juta; 23 Oktober 2008 Rp 500 juta

10) Renie Singgih; 3 Desember 2007 Rp 560.880.000; 20 Agustus 2008 Rp 227.125.000

11) Abdul Irsan; 7 Desember 2007 Rp 462.250.000

12) Doddy Haryadi; 4 Januari 2008 Rp 280.650.000

13) Karlina Umar W; 11 Maret 2008 Rp 515.480.000; 23 Sept 2010 Rp 87.030.000

14) Sukardi; 11 April 2008 Rp 91 juta; 22 Oktober 2008 Rp 111.377.500; 27 Maret 2009 Rp 573 juta; 29 Juni 2010 Rp 109 juta; 18 Oktober 2010 Rp 78.174.000

15) Hanafie Asnan; 25 April 2008 Rp 109.620.000; 3 Desember 2008 Rp 500 juta

16) Mirtati Kartohadiprodjo; 27 Mei 2008 Rp 92.750.000; 15 Juni 2009 Rp 279 juta; 20 Jan

2011 Rp 200 juta

17) Soeryo Koesoemo Adji; 2 Juni 2008 Rp 92,3 juta

18) Gaby M Bakrie; 11 Juni 2008 Rp 465,5 juta; 20 Mei 2010 Rp 550,5 juta; 26 Mei 2010 Rp

93,374 juta; 22 Juni 2010 Rp 160 juta; 28 Desember 2010 Rp 300 juta; 31 Januari 2011 Rp 180 juta

19) S Parno; 27 Juni 2008 Rp 136,95 juta

20) Syarifuddin; 19 September 2008 Rp 363,168 juta

21) Sukusen Soemarinda; 30 Desember 2008 Rp 542,5 juta; 17 Feb 2010 Rp 924 juta; 4 Maret 2010 Rp 185 juta

22) August Parengkuan; 13 Agustus 2009 Rp 82,96 juta; 23 September 2010 Rp 87 juta; 28 Oktober 2010 Rp 350 juta

23) A Syarifudin Aisah; 7 Sept 2009 Rp 1 M

24) Srie Norheryati; 8 April 2010 Rp 600 juta; 3 Juni 2010 Rp 411,525 juta