#money-laundering

Senin , 03 Jun 2024, 16:03 WIB

In Picture: Kompetisi Cerdas Cermat Anti Pencucian Uang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Kepatuhan Prudential Indonesia Maria Rosalinda bersama dengan Tim Anti Money Laundering (AML) Prudential Indonesia yang berhasil meraih juara kedua pada ajang AML CTF (Antimoney Laundering dan...

Rabu , 29 May 2024, 14:05 WIB

Rawan Pencucian Uang, Bappebti Tegaskan Industri Kripto RI Sudah Diregulasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tirta Karma Sanjaya mengatakan bahwa industri kripto di Indonesia telah diregulasi dengan baik sehingga aman dari praktik ilegal seperti pencucian uang atau money laundering. Hal itu sebagai tanggapan atas banyaknya masyarakat yang memandang kripto sebagai salah satu metode pencucian uang. “Makanya kita bisa bilang, ketika ada kasus money laundering, Indonesia itu...

Jumat , 19 Apr 2024, 23:00 WIB

Indodax Tegaskan Cegah Tindak Pencucian Uang Melalui Aset Kripto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Indodax Oscar Darmawan menegaskan bahwa pihaknya selalu...

Kamis , 26 Oct 2023, 05:39 WIB

Hati-Hati Terhadap Auditor Nakal di Bursa Karbon

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mungkin tak banyak yang tahu, kejahatan perdagangan...

Rabu , 28 Jun 2023, 13:45 WIB

Dana Raksasa Cuci Uang Kejahatan Lingkungan

BOGOR - Kejahatan lingkungan hidup di Indonesia diduga melibatkan...

Menkop UKM Teten Masduki selepas bertemu dengan Kepala PPATK di Jakarta, Rabu (15/2/2023). Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan joint audit atau audit bersama guna mengantisipasi dugaan praktik pencucian uang yang dilakukan di koperasi.

Rabu , 15 Feb 2023, 21:33 WIB

Kemenkop UKM dan PPATK Perkuat Pengawasan Pencucian Uang di Koperasi

Pencucian uang, (ilustrasi). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM) menyelenggarakan kuliah tamu bertemakan

Selasa , 29 Nov 2022, 00:14 WIB

Fakultas Hukum UMM Bahas Pencucian Uang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sejumlah modus pencucian uang atau money laundering. (ilustrasi)

Senin , 01 Aug 2022, 09:17 WIB

OJK Ungkap 10 Modus Pencucian Uang

Sabtu , 29 May 2021, 12:42 WIB

'Pencucian Uang Bisa Hancurkan Integritas Sistem Keuangan'

Jumat , 14 Dec 2018, 18:30 WIB

KPK welcomes mutual legal assistance with Switzerland

Kamis , 27 Sep 2018, 23:39 WIB

Bank burglary fugitives prevented from going abroad

Jumat , 25 May 2018, 14:12 WIB

Anas Urbaningrum files judicial review

Law and Human Rights Minister Yasonna H. Laoly

Selasa , 13 Mar 2018, 17:00 WIB

Jokowi issues regulation to eradicate money laundering

Rabu , 07 Mar 2018, 19:25 WIB

Seizure of 1 billion ringgit from yacht is hoax: Police

BNN's Deputy for drug eradication Inspector General of Police Arman Depari

Kamis , 01 Mar 2018, 02:27 WIB

BNN cracks down on money laundering from drug trafficking

National Development and Planning Minister Bambang Brodjonegoro

Selasa , 24 Oct 2017, 06:12 WIB

Govt to root out beneficial ownership's violation

Senin , 03 Jul 2017, 04:01 WIB

Indonesia to join efforts to combat terrorism funding

GNPF MUI uses the bank account of Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS, Justice for All Foundation) to accomodate donations from the people.

The case of money laundering by YKUS is fabricated: Observer

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- An observer on crime from Trisakti University Abdul Fickar Hajar said the money laundering case involved Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS) was fabricated. The predicate crime accussed by the police to the foundation was not part of felony. "The accusation of money laundering (to YKUS) seemed to be concocted because the predicate crime was not included...