#pencucian-uang

Pengusaha yang menjadi buronan skandal 1MDB, Low Taek Jho alias Jho Low

Jumat , 29 Mar 2019, 08:29 WIB

Malaysia Bekukan Rekening Milik Ayah Buronan Kasus 1MDB

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia membekukan rekening milik ayah dari buronan Low Taek Jho sebesar 11,8 juta dolar AS. Surat kabar Edge melaporkan, uang yang berada di tujuh...

Selasa , 26 Mar 2019, 19:43 WIB

KPK Sita Tiga Mobil Mewah Bupati Mojokerto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan 3 unit mobil mewah milik Bupati Mojokerto nonaktif Mustafa Kamal Pasha. Penyitaan kali ini terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Mustafa."Hari ini juga dilakukan penyitaan untuk kasus yang lain untuk kasus TPPU atau pencucian uang dengan tersangka Bupati Mojokerto, hari ini dilakukan penyitaan terhadap 3 unit mobil,...

Jumat , 08 Mar 2019, 17:51 WIB

Polda Riau Sita Rp 1 Miliar Aset Bandar Narkoba

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau...

Rabu , 27 Feb 2019, 06:04 WIB

PPATK Awasi 1,3 Juta Rekening Milik Pejabat Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan...

Selasa , 26 Feb 2019, 19:45 WIB

1,3 Juta Rekening Diduga untuk Pencucian Uang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan...

Kamis , 14 Feb 2019, 16:46 WIB

Eropa Masukkan Saudi ke Daftar Hitam Negara Ancaman

Sabtu , 26 Jan 2019, 03:14 WIB

Polisi Malaysia Buru Orang Tua Jho Low Terkait Skandal IMDB

Ketua KPK, Agus Raharjo(tengah), Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang(kedua kiri) dan Laode M Syarif (kedua kanan) beserta pimpinan KPK memberikan keterangan pers terkait kinerja KPK selama tahun 2018 di KPK, Jakarta, Rabu (19/12).

Rabu , 19 Dec 2018, 16:39 WIB

KPK Setor Lebih dari Rp 500 Miliar ke Negara pada 2018

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak

Senin , 10 Dec 2018, 19:36 WIB

Najib Razak Diduga Rusak Laporan Audit 1MDB

Demonstran Iran membakar bendera AS dan Israel di Mashhad, Iran, Kamis (4/1).

Senin , 10 Dec 2018, 18:28 WIB

Israel Gabung Badan Antipencucian Uang untuk Hadapi Iran

Fred (kiri) ditempel ketat Andre Gomes pada pertandingan Liga Primer Inggris antara Manchester United melawan Everton. (ilustrasi)

Kamis , 01 Nov 2018, 16:48 WIB

Klub Inggris Jadi Sasaran Pencucian Uang

Selasa , 30 Oct 2018, 01:03 WIB

Malaysia Lelang Kapal Pesiar Mewah dari Skandal 1MDB

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak tiba di pengadilan untuk menjalani sidang perdananya, Rabu (4/7).

Kamis , 25 Oct 2018, 11:35 WIB

Najib Razak Dijerat Enam Dakwaan Baru

Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak dan istrinya Siti Rosmah.

Kamis , 11 Oct 2018, 14:01 WIB

Pengadilan Pertanyakan Penyitaan Perhiasan Istri Najib Razak

Istri Najib Razak, Datin Seri Rosmah Mansor

Kamis , 04 Oct 2018, 17:14 WIB

Rosmah Terseret Kasus Suami, Dituntut Tindak Pencucian Uang

Rabu , 03 Oct 2018, 15:16 WIB

Otoritas Malaysia Kembali Periksa Najib Razak dan Istrinya

Kamis , 13 Sep 2018, 15:51 WIB

Pengacara Najib Dituduh Lakukan Pencucian Uang

Pukat UGM: Aturan Menindak Perusahaan Sudah Ada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Hifdzil Alim mengungkapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memiliki payung hukum untuk menindak korporasi yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hanya saja, kini KPK masih dalam proses menyusun konstruksi dari tindak pidana tersebut. "Kalau peraturannya sudah ada, yakni Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016," ungkap...

Senin , 21 May 2018, 15:20 WIB

KPK Kejar Perusahaan Terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif (kanan) didampingi Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kiri) bersiap memberikan keterangan kepada media terkait penetapan dan pengembangan tersangka dan kasus terbaru di gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/5).

Jumat , 18 May 2018, 21:11 WIB

Pukat Apresiasi KPK Tetapkan Perusahaan Sebagai Tersangka

Jumat , 18 May 2018, 10:38 WIB

Pertama Kali, KPK Jadikan Perusahaan Sebagai Tersangka

Ahad , 22 Apr 2018, 00:35 WIB

Urgensi Pembatasan Uang Tunai

Rabu , 22 Nov 2017, 12:56 WIB

DPR Minta Aparat Hukum Usut Dugaan Pencucian Uang

Sabtu , 18 Nov 2017, 13:04 WIB

Saudi: Hizbullah Gunakan Bank Lebanon untuk Cuci Uang

Sabtu , 11 Nov 2017, 16:48 WIB

Paradise Paper Alarm Pemerintah Perbaiki Basis Data Penduduk

Sabtu , 11 Nov 2017, 15:16 WIB

Indonesia Masuk 10 Besar Miliki Aliran Uang Haram

Jumat , 27 Oct 2017, 19:29 WIB

Bawa Uang 100 Juta? Jangan Lupa Lapor Bea Cukai

Rabu , 13 Sep 2017, 19:31 WIB

BI Cegah Uang Elektronik Disusupi Transaksi Teroris

Rabu , 13 Sep 2017, 18:04 WIB

BI Perkuat Aturan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Bea Cukai dan PPATK menandatangani MoU kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bea Cukai dan PPATK pada hari Senin (21/8).

Senin , 21 Aug 2017, 15:42 WIB

Bea Cukai-PPATK Perkuat Pengawasan Pencucian Uang

Rabu , 09 Aug 2017, 17:34 WIB

Bank di Australia Kembali Dituduh Terkait Pencucian Uang

Ahad , 02 Jul 2017, 16:31 WIB

Indonesia Gabung Forum Antipencucian Uang dan Dana Terorisme

Ahad , 26 Feb 2017, 08:19 WIB

Pengamat: KPK Seharusnya Turun Tangan Usut Dana Teman Ahok

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar

Selasa , 21 Feb 2017, 03:20 WIB

Soal Kasus YKUS, Boy: Polisi Bukan Mencari-cari Kesalahan

Soal TPPU Yayasan, Jika Bukan dari Dana Haram tak Bisa Ada Tersangka

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Akhiar Salmi mengatakan jika uang hasil tindak pidana pencucian yang (TPPU) tidak berasal dari dana haram maka tidak bisa ada tersangka. Kalau memang ada tersangka, kata dia maka tunggu saja alasan penyidik."Kalau uang mengalir tapi tidak berasal dari kejahatan, ya enggak bisa (tersangka) menurut saya," kata Akhiar saat dihubungi di...

Habib Novel Bamukmin diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yayasan keadilan untuk bersama di gedung Bareskrim sementara di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gambir, Jakarta Pusat, Senin (13/2).

Senin , 13 Feb 2017, 18:05 WIB