#pencucian-uang

Sabtu , 18 Sep 2021, 11:04 WIB

Arab Saudi Tangkap Ekspatriat Terkait Transfer Uang Ilegal

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Polisi Saudi mengatakan mereka telah menangkap empat warga Yaman berusia 30 dan 40 tahun di ibu kota Riyadh. Empat orang tersebut diduga mentransfer uang ekspatriat ilegal yang...

Sejumlah terdakwa kasus korupsi PT Asabri menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/8/2021). Sidang kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri itu beragendakan pembacaan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum.

Selasa , 14 Sep 2021, 20:05 WIB

Tiga Tersangka Baru Kasus Asabri Ditetapkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejakgung) kembali menetapkan tersangka perorangan dalam penyidikan lanjutan dugaan korupsi dan pencucian uang (TPPU) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menetapkan tiga tersangka. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung, Leonard Ebenezer Simanjutak mengatakan tiga tersangka baru tersebut, akni ESS, B, dan RARL.“Berdasarkan tiga Surat...

Jumat , 10 Sep 2021, 07:34 WIB

Kemenkeu Jerman Diselidiki dalam Kasus Pencucian Uang

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Kejaksaan Jerman pada Kamis (9/9) menggerebek kantor...

Kamis , 05 Aug 2021, 16:32 WIB

In Picture: Pemusnahan Barang Bukti Narkoba di Pontianak

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Sejumlah petugas memusnahkan barang bukti ekstasi menggunakan...

Rabu , 30 Jun 2021, 22:45 WIB

BI dan Bank Sentral Brunei Sepakati Kerja Sama

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) dengan Brunei Darussalam Central...

Rabu , 30 Jun 2021, 20:18 WIB

BI dan Brunei Sepakati Perjanjian Antipencucian Uang

Mantan Direktur Teknik dan Pengelola Armada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Hadinoto Soedigno. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 8 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan terhadap mantan Direktur Teknik PT Garuda Indonesia, Hadinoto Soedigno.

Rabu , 23 Jun 2021, 22:07 WIB

Eks Direktur Garuda Indonesia Dihukum 8 Tahun Penjara

Sabtu , 29 May 2021, 12:42 WIB

'Pencucian Uang Bisa Hancurkan Integritas Sistem Keuangan'

Seorang wartawan memotret suasana garasi bus Restu Wijawa di Simo, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (24/2/2021). Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita aset sebanyak 17 unit bus milik PT Restu Wijaya pada Selasa (23/2/2021) malam, terkait dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri.

Selasa , 25 May 2021, 23:21 WIB

Penyidikan Asabri, Jampidsus Periksa 14 Bos Sekuritas

Ilustrasi Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kamis , 01 Apr 2021, 09:47 WIB

OJK Terbitkan Aturan Cegah Pendanaan Terorisme di LKM

Jumat , 19 Mar 2021, 10:11 WIB

Korut akan Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Malaysia

Penjaga stan mengoperasikan alat 3D Printer pada pameran Indonesianisme Summit 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (13/8). Printer 3D berpeluang mendisrupsi banyak hal karena bisa membuat berbagai macam barang.

Selasa , 16 Mar 2021, 14:48 WIB

Sri Mulyani Ingatkan Bahaya Penggunaan Printer 3D

Kamis , 18 Feb 2021, 02:13 WIB

Antisipasi Pencucian Uang, OJK Wajibkan Fintech Lapor

Senin , 01 Feb 2021, 11:27 WIB

Cegah Pencucian Uang, PPATK Rilis Aplikasi Pelaporan Terbaru

Pakar Hukum Pidana Pencucian Uang dari Universitas Trisakti Yenti Ganarsih

Ahad , 31 Jan 2021, 07:44 WIB

Pakar Hukum: Penyitaan Aset Terkait TPPU Harus Hati-Hati

Mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara (kiri).

Ahad , 24 Jan 2021, 17:43 WIB

Juliari Bungkam, MAKI: Pasti Ada yang Ditutupi

Rabu , 20 Jan 2021, 12:21 WIB

OJK Bekukan Kegiatan Usaha Panen Arta Indonesia Multifinance

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono (tengah) didampingi Direktur Tipidsiber Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi (kiri) dan Wadir Tipidsiber Kombes Pol Suyudi Ario Seto menyampaikan pengungkapan kasus kejahatan di Bareskrim Mabes Polri.

Polri Tangkap Pelaku Penipuan dan Pencucian Uang Online Shop

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap tersangka berinisial YMP (33 tahun) pelaku penipuan daring dan pencucian uang. Pelaku diamankan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/0019/I/2021/Bareskrim. Pelaku adalah seorang karyawan swasta. "Pelaku meminta bantuan pihak ketiga untuk membuat website belanja daring. Website ini juga diketahui menggunakan hosting di luar negeri" ujar Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Slamet Uliandi dalam...

Layar menampilkan terdakwa kasus suap terhadap Sekretaris MA Nurhadi dan Rezky Herbiyono pada sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (22/10/2020). Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono didakwa Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima suap Rp45,7 miliar dan gratifikasi senilai Rp37,2 miliar terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Kamis , 22 Oct 2020, 19:58 WIB

KPK Hati-Hati Terapkan TPPU kepada Nurhadi

Sabtu , 26 Sep 2020, 07:01 WIB

Polda NTB Telusuri Harta Penyelundup Sabu dari Batam

Senin , 14 Sep 2020, 17:50 WIB

KPK Sita Tanah 2,2 Ha Eks Bupati Ngajuk Kasus Pencucian Uang

Dua putra mantan presiden Panama sudah ditangkap di Guatemala City diduga terlibat pencucian uang (Foto: ilustrasi pencucian uang)

Selasa , 07 Jul 2020, 15:43 WIB

Putra Mantan Presiden Panama Diduga Terlibat Pencucian Uang

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae

Selasa , 16 Jun 2020, 14:44 WIB

PPATK-Mendagri Antisipasi Ini dari Dana Koperasi dan Ormas

Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp46 miliar, Nurhadi (tengah) dan Riesky Herbiyono (kanan) berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantunya, Riezky Herbiyono di Simprug, Jakarta Selatan pada Senin (1/6) malam setelah buron sejak hampir empat bulan lalu.

Senin , 08 Jun 2020, 00:03 WIB

KPK: Memungkinan Perkara Nurhadi Dikenakan Pasal TPPU

Tayangan video conference (vicon) yang menayangkan terdakwa mantan Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar (kedua kiri) menjalani sidang pembacaan putusan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/5). Majelis hakim memvonis Emirsyah Satar dengan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp1 Miliar subsider tiga bulan kurungan serta membayar uang pengganti sekitar 2,1 juta dolar Singapura subsider dua tahun kurungan karena terbukti menerima suap atas pembelian 50 mesin Roll-Royce untuk pesawat Airbus SAS pada PT Garuda Indonesia periode tahun 2005-2014

Jumat , 08 May 2020, 22:35 WIB

Selisih Dua Tahun Vonis Mantan Dirut Garuda dan Penyuapnya

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (kiri)

Selasa , 14 Apr 2020, 20:43 WIB

Ketua KPK Minta Deputi Penindakan Gencar Terapkan Pasal TPPU

Ustadz Yusuf Mansur memenuhi panggilan polisi terkait kasus penipuan dan pencucian uang. Ia diperiksa sebagai saksi.

Jumat , 06 Mar 2020, 21:28 WIB

Ustadz Yusuf Mansur Penuhi Panggilan Polisi Sebagai Saksi

Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Edianan Rae

Jumat , 28 Feb 2020, 06:07 WIB

PPATK Tekankan Pentingnya Rezim Antipencucian Uang

Petugas merapihkan sejumlah barang bukti usai rilis kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Sabtu , 15 Feb 2020, 00:01 WIB

Operator Klinik Aborsi Ilegal Dikenakan UU TPPU

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin .

Rabu , 05 Feb 2020, 14:39 WIB

PPATK: Rekening Kepala Daerah di Kasino Capai Rp 50 Miliar

Mantan Direktur Utama Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Emirsyah Satar saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/12).

Selasa , 31 Dec 2019, 09:35 WIB

KPK Dakwa Eks Dirut Garuda

Rabu , 18 Dec 2019, 09:23 WIB

Jokowi Sesalkan Kepala Daerah Miliki Rekening di Kasino

Selasa , 17 Dec 2019, 08:52 WIB

Isu Rekening Kasino Kepala Daerah, Kemendagri Sesalkan PPATK

Sabtu , 30 Nov 2019, 16:22 WIB

Kasus Pembobolan Bank DKI, Polisi Dalami Pencucian Uang

Anggota Satpol PP DKI Terlibat Kasus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menyatakan, pihaknya tidak mengetahui ada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat diperiksa...