#pencucian-uang

Jumat , 22 Apr 2016, 14:29 WIB

Terlibat Pencucian Uang, Kasat Narkoba Ditangkap

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Kasat Narkoba Polres Belawan, AKP Ichwan Lubis diamankan Badan Narkotika Nasional (BNN). Ia diamankan karena terlibat kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil penjualan narkoba."Ya, benar....

Kamis , 21 Apr 2016, 19:54 WIB

JK Minta Aliran Dana Bandar Narkoba Ditelusuri dan Ditindak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta aparat Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian RI dan Kejaksaan bersama dengan PPATK menelusuri temuan aliran dana mencurigakan dari bandar narkoba. "Selama itu ada hal-hal yang mencurigaan, tentu aparat BNN, Kejaksaan dan Polisi wajib menelusuri saksi dan menindak hal itu," kata Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (21/4). Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi...

Senin , 18 Apr 2016, 11:11 WIB

Soal Panama Papers, KPK Diminta Dahulukan Menteri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk...

Rabu , 13 Apr 2016, 11:49 WIB

Polisi Gerebek Kantor Mossack Fonseca

REPUBLIKA.CO.ID, KOTA PANAMA -- Petugas kepolisian Panama menggerebek markas firma...

Selasa , 12 Apr 2016, 14:53 WIB

Nama-Nama di Panama Papers Belum Tentu Pengemplang Pajak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lebih dari 2.000 nama orang pribadi maupun...

Sabtu , 09 Apr 2016, 05:36 WIB

Apa dan Siapa Sebenarnya Mossack Fonseca?

Sabtu , 09 Apr 2016, 05:07 WIB

Mossack Fonseca: Tak Ada yang Salah dengan Dokumen di Panama Papers

Sabtu , 09 Apr 2016, 03:02 WIB

Ada Harry Potter dan Winny the Pooh dalam Panama Papers

Otoritas Pajak Australia (ATO) diyakini memiliki sebagian data dari dokumen Panama Papers.

Sabtu , 09 Apr 2016, 01:38 WIB

8 Persen Kekayaan Dunia Disimpan di Negara Tax Haven

Kamis , 07 Apr 2016, 20:15 WIB

PPATK Bentuk Tim Lacak WNI di Panama Papers

Kamis , 07 Apr 2016, 17:15 WIB

Apa Kata Jokowi Soal Panama Papers?

Kamis , 07 Apr 2016, 07:04 WIB

Panama Papers Harus Disikapi Hati-hati

Rabu , 06 Apr 2016, 14:09 WIB

PPATK Mulai Teliti Pengusaha di Panama Papers

Selasa , 05 Apr 2016, 19:49 WIB

Soal Panama Papers, Fadli Zon Minta Duit Pengusaha di Luar Negeri Ditarik

Senin , 04 Apr 2016, 07:02 WIB

Misteri Tempat Orang Kaya Dunia Sembunyikan Uang Terungkap

Kamis , 17 Mar 2016, 15:51 WIB

Diplomat PBB Mengaku Lakukan Penyuapan di AS

Rabu , 16 Mar 2016, 14:03 WIB

KPK akan Periksa 10 Direktur Perusahaan Swasta Terkait Kasus TPPU Wawan

Polda Jambi Sita Seluruj Aset Bandar Besar Narkoba

REPUBLIKA.CO.ID,JAMBI -- Penyidik TPPU Ditkrimsus Polda Jambi menyita seluruh aset kekayaan milik bandar besar narkoba asal Jambi, Didin alias Diding diantaranya satu unit rumah mewah senilai miliaran rupiah yang dibangun di kawasan Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.Penyitaan seluruh aset dari tersangka Diding tersebut dilakukan tim Subdit II TPPU Ditkrimsus Polda Jambi yang dipimpin Kompol Samsun di beberapa...

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dimintai keterangan oleh wartawan setelah mengikuti sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di Gedung Tipikor, Jakarta, Kamis (10/12). (Republika/Raisan Al Farisi)

Kamis , 10 Dec 2015, 18:27 WIB

Nazaruddin Samarkan Harta Rp 627 Miliar

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin berdzikir sebelum mengikuti sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di Gedung Tipikor, Jakarta, Kamis (10/12). (Republika/Raisan Al Farisi)

Kamis , 10 Dec 2015, 16:43 WIB

In Picture: Nazaruddin Didakwa Kasus Pencucian Uang

Kamis , 10 Dec 2015, 10:37 WIB

Nazaruddin Hadapi Dakwaan Pencucian Uang

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) membentangkan spanduk seruan anti korupsi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/12). (Antara/Puspa Perwitasari)

Selasa , 15 Sep 2015, 10:26 WIB

Ini Alasan ICW Minta Delik Korupsi Harus Dibuat di Luar RUU KUHP

Plt Ketua KPK Taufiqurachman Ruki (tengah) didampingi empat pimpinan KPK (kiri-kanan) Adnan Pandu Pradja (kiri), Indriyanto Seno Adji, Zulkarnain dan Johan Budi memberikan keterangan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/6).

Selasa , 15 Sep 2015, 10:20 WIB

KPK: Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Jangan Dimasukkan ke RUU KUHP

Credit Suisse memperkirakan ada $60 miliar dana dari China yang akan digelontorkan ke pasar properti di Australia dalam waktu 6 tahun mendatang.

Jumat , 04 Sep 2015, 15:33 WIB

Real Estate Australia Jadi Sasaran Pencucian Uang Negara Lain

Mendengar Keterangan Saksi. Ketua nonaktif DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (28/5).

Kamis , 06 Aug 2015, 22:05 WIB

Saksi: Saya Harus Bayar Rp 15 Juta pada Fuad untuk Jadi PNS

Kamis , 06 Aug 2015, 21:17 WIB

Fuad Amin Minta Pihak Ketiga Setor Fee 10 Persen

Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin menjalani pemeriksaan saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/12).

Kamis , 06 Aug 2015, 16:48 WIB

Sidang Lanjutan Fuad Amin, KPK Hadirkan 17 Saksi

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan kata sambutan sesaat sebelum dibukannya Konferensi ASENAPOL ke-35 di Jakarta, Selasa (4/8).

Selasa , 04 Aug 2015, 13:53 WIB

Wapres: ASEAN Perlu Sistem Cegah Pencucian Uang

Sabtu , 01 Aug 2015, 14:33 WIB

Pencucian Dana Haram Lewat Properti di London

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Trasaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Yusuf saat memberikan keterangan pers terkait penghapusan Indonesia dari status Grey Area oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) di kantor PPATK, Jakarta, Jumat (

Jumat , 26 Jun 2015, 22:17 WIB

In Picture: Indonesia Dicoret dari Daftar Hitam Negara Tempat Pencucian Uang

Jumat , 26 Jun 2015, 14:04 WIB

Indonesia Telah Keluar dari Daftar Hitam Dunia Pencucian Uang

Pertemuan pleno Financial Action Task Force (FATF) di Brisbane 21-26 Juni 2015 mencoret Indonesia dari daftar hitam.

Selasa , 23 Jun 2015, 21:05 WIB

Indonesia Diakui Berhasil Atasi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Calon penumpang membeli kartu uang elektrik di Halte Transjakarta Manggarai, Jakarta Selatan, Ahad (22/2). (Republika//Raisan Al Farisi)

Selasa , 09 Jun 2015, 15:35 WIB

Ahok Bantah Penumpang Transjakarta Menurun

Kamis , 28 May 2015, 21:32 WIB

Pemeriksaan Kasus SKK Migas Terkendala Batas Negara

Bareskrim Cekal Tersangka Kasus SKK Migas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Victor Edy Simanjuntak telah mencekal tersangka kasus korupsi SKK Migas. Menurutnya, pencekalan dilakukan sejak penetapan tersangka."Supaya tidak melarikan diri, sejak SPDP keluar kita juga layangkan surat pencekalan," ujarnya di Bareskrim Polri, Kamis (7/5).Sejauh ini, Bareskrim masih menetapkan satu tersangka dengan inisial DH. Dia dikabarkan salah satu pejabat...

Rabu , 06 May 2015, 20:32 WIB