Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023). Rapat tersebut membahas terkait isu soal adanya transaksi mencurigakan di Kementerian/ Lembaga.

Kamis , 23 Mar 2023, 19:25 WIB

Desakan Penegakan Hukum Agar Isu Transaksi Rp 349 T tak Sekadar Jadi 'Bola Panas'

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (kiri) bersama Irjen Kementerian Keuangan Awan Nurmawan (kanan) menemui awak media usai menggelar pertemuan di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Selasa (14/3/2023).

Selasa , 21 Mar 2023, 21:14 WIB

PPATK: Rp 349 Triliun Itu Bukan di Kemenkeu

Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo (RAT) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (1/3/2023).

Selasa , 21 Mar 2023, 17:58 WIB

Beredar Kabar Rafael akan ke Luar Negeri, KPK Kebut Penyelidikan

Menko Polhukam Mahfud Md

Selasa , 21 Mar 2023, 12:07 WIB

Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud: Setelah Diteliti Jumlahnya Rp 349 Triliun

Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo (RAT) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (1/3/2023).

Senin , 20 Mar 2023, 23:10 WIB

RAT Disebut Akan Kabur Keluar Negeri, KPK: Kami Belum Bisa Cegah

Menko Polhukam Mahfud Md berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto sebelum mengikuti Rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,Rabu (15/2/2023). Rapat tersebut beragendakan penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

Sabtu , 18 Mar 2023, 09:58 WIB

Tunggu Undangan DPR Soal Rp 300 Triliun, Mahfud Md: Senin Saya Bongkar

PPATK (ilustrasi)

Jumat , 17 Mar 2023, 16:36 WIB

PPATK: Ada 50 Ribu Laporan Transaksi Mencurigakan Dalam Satu Jam

Menkeu Sri Mulyani dan Menkopolhukam Mahfud Md menggelar konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Sabtu (11/3/2023), terkait transaksi janggal Rp 300 triliun di Kemenkeu.

Kamis , 16 Mar 2023, 15:47 WIB

Misteri Transaksi Rp 300 Triliun di Kemenkeu Akhirnya Terpecahkan

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (kiri). Ivan Yustiavandana mengklarifikasi bahwa dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukan merupakan korupsi pegawai Kemenkeu.

Selasa , 14 Mar 2023, 22:41 WIB

PPATK: Transaksi Rp 300 Triliun di Kemenkeu Bukan Korupsi Pegawai

Menkeu Sri Mulyani dan Menkopolhukam Mahfud Md menggelar konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Sabtu (11/3/2023), terkait transaksi janggal Rp 300 triliun di Kemenkeu.

Sabtu , 11 Mar 2023, 17:16 WIB

Pejabat Nakal Ketar Ketir, Menkeu Minta Data PPATK Diungkap ke Publik

Menko Polhukam Mahfud Md

Sabtu , 11 Mar 2023, 16:48 WIB

Mahfud Md Tegaskan Misteri Rp 300 Triliun Bukan Korupsi, Tapi..

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej. Edward mengatakan, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih menunggu surat presiden (surpres). Setelah presiden keluarkan surpres, draf RUU tersebut akan segera dikirimkan ke DPR.

Jumat , 10 Mar 2023, 17:32 WIB

Wamenkumham: RUU Perampasan Aset Masih Diharmonisasi

Koperasi /ilustrasi. Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) menilai delapan koperasi simpan pinjam (KSP) bermasalah yang mengalami gagal bayar layaknya koperasi palsu.

Forum Koperasi Sebut Indosurya Cs Bak Koperasi Palsu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) menilai delapan koperasi simpan pinjam (KSP) bermasalah yang mengalami gagal bayar layaknya koperasi palsu. Pasalnya, mereka dinilai tidak menerapkan prinsip-prinsip dasar koperasi yang seharusnya dijalankan. Akibat praktik yang tak sesuai itu, koperasi mengalami masalah keuangan dan berujung pada gagal bayar sehingga merugikan masyarakat. Itu seperti yang dialami KSP Indosurya yang menyebabkan kerugian hingga Rp...

Deputi Bidang Perkoperasian, Kemenkop UKM, Ahmad Zabadi.

Selasa , 21 Feb 2023, 10:13 WIB

Transaksi Koperasi Simpan Pinjam di Atas Rp 500 Juta Bakal Diawasi PPATK

Mantan sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan. Langkah audit bersama atau joint audit oleh Kemenkop UKM dan PPATK terhadap koperasi diminta terbuka agar menjadi titik terang terhadap dugaan praktik shadow banking di koperasi.

Senin , 20 Feb 2023, 17:26 WIB

Audit Bersama Diminta Terbuka, Dugaan Shadow Banking Harus Jelas

Menkop UKM Teten Masduki selepas bertemu dengan Kepala PPATK di Jakarta, Rabu (15/2/2023). Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan audit bersama guna mengantisipasi dugaan praktik pencucian uang yang dilakukan di koperasi.

Senin , 20 Feb 2023, 15:29 WIB

Menanti Pembuktian Dugaan Praktik Shadow Banking Koperasi

Deputi Bidang Perkoperasian, Kemenkop UKM, Ahmad Zabadi. Langkah audit bersama atau joint audit koperasi oleh Kemenkop UKM dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan segera dimulai.

Senin , 20 Feb 2023, 10:52 WIB

Kemenkop: Audit Bersama Incar Koperasi Besar Terindikasi Shadow Banking

Menkop UKM Teten Masduki selepas bertemu dengan Kepala PPATK di Jakarta, Rabu (15/2/2023). Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan joint audit atau audit bersama guna mengantisipasi dugaan praktik pencucian uang yang dilakukan di koperasi.

Rabu , 15 Feb 2023, 21:33 WIB

Kemenkop UKM dan PPATK Perkuat Pengawasan Pencucian Uang di Koperasi

Arab Saudi Bentuk Otoritas Pemberantasan Kejahatan Keuangan. Foto: Pencucian Uang (Ilustrasi)

Sabtu , 14 Jan 2023, 22:30 WIB

Arab Saudi Bentuk Otoritas Pemberantasan Kejahatan Keuangan

UEA Tangkap Penjahat Paling Dicari Interpol

Jumat , 06 Jan 2023, 17:42 WIB

UEA Tangkap Penjahat Paling Dicari Interpol

Terdakwa Putri Candrawathi bersiap memberikan keterangan saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Richard Eliezer, Kuat Maruf dan Ricky Rizal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (12/12/2022). Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan terdakwa Putri Candrawathi sebagai saksi dalam sidang lanjutan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Republika/Thoudy Badai

Senin , 12 Dec 2022, 20:41 WIB

Hakim Nilai Putri Candrawathi Bisa Terjerat Tindak Pidana Pencucian Uang

Petugas kepolisian memperlihatkan tersangka bandar besar judi online Apin Bak Kim alias Apin BK setibanya dari Malaysia di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (14/10/2022).

Selasa , 18 Oct 2022, 00:04 WIB

Bos Judi Online Apin BK Terancam Dijerat Dua Perkara

Direktur Utama PT Taspen (Persero) ANS Kosasih (kiri) bersama Komisaris Utama PT Taspen Suhardi Alius (tengah) dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana (kanan) berfoto bersama usai penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Rabu (12/10/2022). Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan PT Taspen (Persero) untuk sosialisasi penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Kamis , 13 Oct 2022, 04:45 WIB

Taspen Gandeng PPATK Cegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kamis , 29 Sep 2022, 05:30 WIB

Indonesia Tegaskan Komitmennya Perangi Kejahatan Ekonomi

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Erdianto Sigit Cahyono (kiri) bersama Walikota Surabaya Eri Cahyadi menanam pohon di SIR Surabaya

Selasa , 27 Sep 2022, 18:33 WIB

Bank Jatim Berkomitmen Cegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Karikatur Republika

Senin , 26 Sep 2022, 10:14 WIB

Melawan Shadow Economy

Petugas Bea Cukai berjaga di dekat barang bukti saat konferensi pers terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil kejahatan penyelundupan rokok impor di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (23/9/2022). Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau bekerjasama dengan aparat penegak hukum mengungkap kasus TPPU dari kejahatan penyelundupan rokok impor dengan menyita uang tunai serta sejumlah aset tersangka berupa satu unit Kapal layar motor (KLM) GT210, satu unit mobil, satu unit kapal giant High Speed Craft (HSC), lima unit kapal Speed Craft (HSC), dan tiga unit speed boat dengan nominal mencapai Rp44,6 miliar.

Jumat , 23 Sep 2022, 21:44 WIB

In Picture: Kejari Batam Sita Barang Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang

Gubernur Papua Lukas Enembe (kiri).

Selasa , 20 Sep 2022, 20:02 WIB

KPK: Tak Ada Perlakuan Khusus di Kasus Lukas Enembe

Logo Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan pengawasan yang berkesinambungan yang sejalan dengan International Best Practice dalam program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Kamis , 25 Aug 2022, 15:10 WIB

OJK Terus Awasi Program Antipencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

MAKI Klaim Dapat Info Surya Darmadi Berangkat dari Cina

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bos Duta Palma Group, Surya Darmadi berjanji kembali ke Indonesia untuk mengikuti proses hukum yang menjeratnya saat ini. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengaku mendapatkan informasi Surya Darmadi diduga berangkat dari Cina menuju Tanah Air.  "Diduga Surya Darmadi itu berangkatnya dari China. Jadi, memang betul sudah tidak di Singapura," kata Boyamin kepada wartawan, Senin (15/8/2022). "Kalau dia...

Surya Darmadi Diburu Kejagung dan KPK

Senin , 15 Aug 2022, 10:53 WIB

Pemerintah Dinilai tidak Sulit Mencari Keberadaan Surya Darmadi

Pencucian Uang (Ilustrasi)

Sabtu , 13 Aug 2022, 18:15 WIB

Pengacara AS Bebas dari Penahanan di UEA

Konferensi pers pertemuan perdana Task Force and Action Council B20 Indonesia Summit 2022. The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) akan berpartisipasi dalam B20 Indonesia 2022, yang merupakan forum dialog resmi G20 dengan komunitas bisnis global, sebagai anggota Satuan Tugas Integritas dan Kepatuhan (Integrity and Compliance Task Force).

Kamis , 11 Aug 2022, 21:32 WIB

Isu Pencucian Uang akan Dibahas Saat Forum KTT B20

Kejaksaan Agung Meksiko (FGR) menyelidiki mantan Presiden Enrique Pena Nieto atas tuduhan pencucian uang, memperkaya diri dengan ilegal dan mengirimkan uang internasional ilegal.

Rabu , 03 Aug 2022, 09:45 WIB

Meksiko Selidiki Mantan Presiden Pena Nieto Atas Pencucian Uang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sejumlah modus pencucian uang atau money laundering. (ilustrasi)

Senin , 01 Aug 2022, 09:17 WIB

OJK Ungkap 10 Modus Pencucian Uang

Bendera Uni Emirat Arab (UEA) berkibar di Dubai Marina, Dubai, UEA. UEA menahan warga AS yang jadi pembela Khashoggi atas tuduhan pencucian uang.

Ahad , 17 Jul 2022, 19:49 WIB

UEA Tahan Pengacara AS Pembela Khashoggi atas Tuduhan Pencucian Uang

Plt Juru Bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati.

Sabtu , 09 Jul 2022, 16:51 WIB

KPK Kejar Potensi Pencucian Uang Dilarikan ke Kripto

Ilustrasi. KPK mengatakan, pemanfaatan mata uang kripto baru-baru ini mengakibatkan risiko pencucian uang meningkat.

Sabtu , 09 Jul 2022, 11:48 WIB

KPK Antisipasi Potensi Pencucian Uang Dilarikan ke Kripto

Mata uang kripto. Polisi federal Brasil pada Kamis (7/7/2022) melakukan operasi terhadap kelompok yang diduga gerombolan penjahat dan dikatakan menggunakan token kripto untuk mencuci uang yang diperoleh dari penambangan emas ilegal.

Jumat , 08 Jul 2022, 09:31 WIB

Polisi Brasil Serbu Terduga Pemakai Kripto Terkait Tambang Ilegal

Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar Kombes Pol Yohanes Hernowo (kanan) dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalbar Ika Yusanti (kiri) memperlihatkan barang bukti saat konferensi pers kasus pencucian uang dari kejahatan narkoba dan pemusnahan barang bukti di Dit Resnarkoba Polda Kalbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (24/6/2022). Tim Subdit 2 Dit Resnarkoba Polda Kalbar memusnahkan 3,3 kilogram sabu-sabu dan menyita sejumlah aset hasil tindak pidana pencucian uang senilai Rp1 miliar berupa dua unit mobil, satu unit motor, satu unit rumah, satu kavling tanah dan uang Rp100 juta dari dua tersangka berinisial SB dan T serta satu warga binaan Lapas Kelas IIA Singkawang berinisial RD yang ditangkap pada Kamis (9/6).

Jumat , 24 Jun 2022, 16:34 WIB

In Picture: Polda Kalbar Ungkap Kasus Pencucian Uang dari Kejahatan Narkoba

Palu hakim. Kepolisian Tunisia menangkap mantan perdana menteri negara tersebut, Hamadi Jebali, di kediamannya di kota Sousse, Kamis (23/6/2022).

Jumat , 24 Jun 2022, 15:19 WIB

Mantan PM Tunisia Ditangkap karena Dugaan Pencucian Uang

Sejumlah barang bukti diperlihatkan saat rilis kasus dugaan investasi ilegal E-Dinar Coin Cash (EDC Cash) di Kantor Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta.

Sabtu , 23 Apr 2022, 16:39 WIB

PPATK Sebut Telah Blokir Ribuan Transaksi Investasi Ilegal

Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Suryanbodo Asmoro

Sabtu , 09 Apr 2022, 12:10 WIB

Polda Kalimantan Barat Telusuri Indikasi Kasus Cuci Uang Ketua Kadin

Prev Next