#pencucian-uang

Ilustrasi afiliator investasi ilegal. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap beragam modus yang digunakan para afiliator investasi ilegal.

Kamis , 07 Apr 2022, 10:29 WIB

PPATK Ungkap Modus Pencucian Uang Hasil Investasi Ilegal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap beragam modus yang digunakan para afiliator investasi ilegal. Salah satunya penggunaan aset kripto sebagai sarana pembayaran komisi (fee) kepada...

Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan kejahatan pencucian uang tidak hanya bersifat finansial tetapi juga keamanan

Kamis , 31 Mar 2022, 21:33 WIB

Kejahatan Pencucian Uang Ancam Jiwa Manusia, Ini Penjelasan Sri Mulyani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pemerintah menyebut kejahatan pencucian uang dapat mengancam jiwa manusia. Hal ini mengingat kejahatan ini bisa digunakan pendanaan terorisme. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan kejahatan pencucian uang menjadi perhatian dunia melalui International Monetary Fund (IMF). Dia bercerita, ketika bertugas di Georgia, Amerika Serikat pernah menyaksikan kejamnya aksi terorisme yang menewaskan banyak manusia. Peristiwa tersebut dikenal dengan 9/11 atau September 11...

Rabu , 30 Mar 2022, 22:06 WIB

Mahfud MD Singgung Pemberantasan TPPU, TPPT dan Investasi Ilegal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan...

Kamis , 24 Mar 2022, 19:21 WIB

Rekening Kedubes Rusia di Warsawa Dibekukan

REPUBLIKA.CO.ID, WARSAWA -- Duta Besar Rusia untuk Warsawa, Sergey...

Sabtu , 19 Mar 2022, 14:32 WIB

BCA: RI Harus Bisa Respons Tantangan Baru Terkait Pencucian Uang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk Haryanto...

Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko.

Jumat , 11 Mar 2022, 17:08 WIB

Penyidik Masih Lakukan Penelusuran Aset Doni Salmanan

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (kiri). Hingga Kamis (10/3/2022), PPATK mencatat jumlah transaksi investasi ilegal yang berhasil dihimpun PPATK mencapai Rp 8,2 triliun.

Kamis , 10 Mar 2022, 11:38 WIB

PPATK : Transaksi Investasi Ilegal Capai Rp 8,2 Triliun

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso

Kamis , 24 Feb 2022, 01:27 WIB

Tekan Kejahatan Pencucian Uang, OJK Ciptakan Teknologi Baru

Rabu , 23 Feb 2022, 20:51 WIB

KPK Terbitkan 45 Sprindik Pencucian Uang Oleh Koruptor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan direktur pemeriksaan dan penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji (APA) sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). (Foto: Terdakwa kasus suap pengurusan pajak Angin Prayitno Aji, kanan)

Selasa , 15 Feb 2022, 13:01 WIB

KPK Tetapkan Mantan Direktur Ditjen Pajak Tersangka Pencucian Uang

Wakil Ketua KPK - Lili Pintauli Siregar.

Kamis , 27 Jan 2022, 10:51 WIB

KPK Akui tak Punya Alat Lacak Potensi Pencucian Uang Via NFT

Akademisi Ubedilah Badrun berjalan memasuki Gedung KPK di Jakarta, Rabu (26/1/2022). KPK memanggil Ubedilah Badrun untuk melakukan klarifikasi terhadap laporan yang dilayangkannya atas dugaan kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep.

Rabu , 26 Jan 2022, 16:46 WIB

In Picture: Akademisi Ubedilah Badrun Penuhi Panggilan KPK

Politisi PKS Yudi Widiana Adia menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/2).

Kamis , 23 Dec 2021, 03:45 WIB

Mantan Anggota DPR RI Didakwa Pencucian Uang

Polisi menunjukkan barang bukti uang saat konferensi pers terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil kejahatan Narkoba di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (16/12/2021). Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mengungkap kasus TPPU dari kejahatan narkoba dengan menyita uang tunai serta aset para tersangka dengan nominal mencapai Rp338 miliar dari tiga kasus yang berbeda.

Kamis , 16 Dec 2021, 19:23 WIB

In Picture: Polisi Ungkap Pencucian Uang Hasil Narkoba

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderl Bea Cukai (DJBC) Jawa Tengah dan DIY, Muhamad Purwantoro saat memimpin pemusnahan pita cukai dan rokok ilegal, di halaman kantor Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, di Semarang, Selasa (14/12)

Selasa , 14 Dec 2021, 13:30 WIB

Pedagang Penjual Rokok Ilegal Dapat Dikenakan Sanksi Hukum

Sabtu , 11 Dec 2021, 09:27 WIB

Jaksa Agung Instruksikan Anak Buah Fokus TPPU Penanganan Korupsi

Angkatan bersenjata Kolombia berhasil menangkap Dairo Antonio Usuga atau dikenal sebagai Otoniel. Dia adalah gembong perdagangan narkoba terbesar di negara tersebut.

Ahad , 24 Oct 2021, 16:04 WIB

Kolombia Berhasil Tangkap Gembong Perdagangan Narkoba

Turki-Malta akan Bekerja Sama Lawan Kejahatan Keuangan

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA - Turki pada Kamis meneken perjanjian dengan Malta untuk bekerja sama dalam menyelidiki kejahatan keuangan. Badan Investigasi Kejahatan Keuangan Turki (MASAK) dan Unit Intelijen Keuangan Malta (FIAU) akan bekerja sama dalam "pertukaran intelijen keuangan terkait pencucian uang, tindak pidana, dan pendanaan terorisme," menurut nota kesepahaman yang diterbitkan dalam Lembaran Resmi Turki. Berdasarkan perjanjian tersebut, kedua badan investigasi keuangan akan...

Selasa , 21 Sep 2021, 16:00 WIB

Polisi Spanyol dan Italia Tangkap 106 Orang Terkait Mafia

Sabtu , 18 Sep 2021, 11:04 WIB

Arab Saudi Tangkap Ekspatriat Terkait Transfer Uang Ilegal

Sejumlah terdakwa kasus korupsi PT Asabri menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/8/2021). Sidang kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri itu beragendakan pembacaan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum.

Selasa , 14 Sep 2021, 20:05 WIB

Tiga Tersangka Baru Kasus Asabri Ditetapkan

Bendera Jerman. Kejaksaan Jerman pada Kamis (9/9) menggerebek kantor Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehakiman dalam penyelidikan terhadap badan antipencucian uang pemerintah.

Jumat , 10 Sep 2021, 07:34 WIB

Kemenkeu Jerman Diselidiki dalam Kasus Pencucian Uang

Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Yohanes Hernowo (kedua kanan) memberikan keterangan pers saat rilis ungkap kasus di Mako Ditresnarkoba Polda Kalbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (5/8/2021). Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat menyita dua unit rumah mewah, tiga unit mobil, tiga unit motor dan 3.119 butir ekstasi dari lima pelaku tindak pidana pencucian uang dengan perkara pokok narkotika.

Kamis , 05 Aug 2021, 16:32 WIB

In Picture: Pemusnahan Barang Bukti Narkoba di Pontianak

Rabu , 30 Jun 2021, 22:45 WIB

BI dan Bank Sentral Brunei Sepakati Kerja Sama

Rabu , 30 Jun 2021, 20:18 WIB

BI dan Brunei Sepakati Perjanjian Antipencucian Uang

Mantan Direktur Teknik dan Pengelola Armada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Hadinoto Soedigno. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 8 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan terhadap mantan Direktur Teknik PT Garuda Indonesia, Hadinoto Soedigno.

Rabu , 23 Jun 2021, 22:07 WIB

Eks Direktur Garuda Indonesia Dihukum 8 Tahun Penjara

Sabtu , 29 May 2021, 12:42 WIB

'Pencucian Uang Bisa Hancurkan Integritas Sistem Keuangan'

Seorang wartawan memotret suasana garasi bus Restu Wijawa di Simo, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (24/2/2021). Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita aset sebanyak 17 unit bus milik PT Restu Wijaya pada Selasa (23/2/2021) malam, terkait dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri.

Selasa , 25 May 2021, 23:21 WIB

Penyidikan Asabri, Jampidsus Periksa 14 Bos Sekuritas

Ilustrasi Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kamis , 01 Apr 2021, 09:47 WIB

OJK Terbitkan Aturan Cegah Pendanaan Terorisme di LKM

Jumat , 19 Mar 2021, 10:11 WIB

Korut akan Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Malaysia

Penjaga stan mengoperasikan alat 3D Printer pada pameran Indonesianisme Summit 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (13/8). Printer 3D berpeluang mendisrupsi banyak hal karena bisa membuat berbagai macam barang.

Selasa , 16 Mar 2021, 14:48 WIB

Sri Mulyani Ingatkan Bahaya Penggunaan Printer 3D

Kamis , 18 Feb 2021, 02:13 WIB

Antisipasi Pencucian Uang, OJK Wajibkan Fintech Lapor

Senin , 01 Feb 2021, 11:27 WIB

Cegah Pencucian Uang, PPATK Rilis Aplikasi Pelaporan Terbaru

Pakar Hukum Pidana Pencucian Uang dari Universitas Trisakti Yenti Ganarsih

Ahad , 31 Jan 2021, 07:44 WIB

Pakar Hukum: Penyitaan Aset Terkait TPPU Harus Hati-Hati

OJK Bekukan Kegiatan Usaha Panen Arta Indonesia Multifinance

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan telah membekukan kegiatan usaha dari PT Panen Arta Indonesia Multifinance. Pada hal ini, perusahaan tidak memenuhi ketentuan dalam menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta penyelenggaraan perusahaan pembiayaan. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II OJK Moch Ihsanuddin mengatakan entitas yang dibekukan itu tidak memenuhi sejumlah pasal. Di antaranya...

Kamis , 14 Jan 2021, 12:26 WIB