#tppu

Eks pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. Aset-asetnya hingga kini masih ditelusuri dan disita KPK.

Kamis , 22 Jun 2023, 16:58 WIB

KPK Sita Tanah dan Bangunan Milik Rafael Alun di Beberapa Daerah, Total Nilai Rp 150 M

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sebanyak 20 bidang tanah dan bangunan milik eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo. Seluruh aset yang diduga terkait dengan...

Deputi Pencegahan Korupsi KPK Pahala Nainggolan (kiri). KPK saat ini memanfaatkan LHKPN untuk membangun suatu kasus. (ilustrasi)

Selasa , 13 Jun 2023, 17:48 WIB

Satu Lagi Pejabat Diselidiki Harta dan Asetnya oleh KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya kejanggalan dalam kepemilikan aset Bupati Bolaang Mongondow Utara, Depri Pontoh usai mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya. Pemeriksaan kekayaan Depri pun telah ditingkatkan ke tahap penyelidikan. "Itu dipaparkan (ke) pimpinan (KPK) dan naik lidik," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Jakarta Selatan, Selasa (13/6/2023). Pahala...

Jumat , 09 Jun 2023, 14:49 WIB

KPK Beri Sinyal Miskinkan Andhi Pramono: Aset Mewah Dikejar Sampai Batam, Mertua Diperiksa

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Flori Sidebang, Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada...

Kamis , 01 Jun 2023, 16:23 WIB

KPK Sebut Nilai TPPU Rafael Alun Capai Rp 100 Miliar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus mengusut...

Selasa , 23 May 2023, 16:42 WIB

Kejagung Diminta Seret Oknum Bea Cukai di Kasus Impor Emas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul...

Ilutrasi emas batangan. Kejaksaan Agung saat ini tengah menyidik kasus korupsi terkait importasi ilega emas batangan senilai Rp 47,1 triliun.

Selasa , 23 May 2023, 14:43 WIB

Kasus Impor Emas Diduga Libatkan Petinggi BUMN

Pramuniaga menunjukkan emas untuk investasi atau batangan Antam di sebuah gerai emas di Malang, Jawa Timur. Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan buka suara terkait dugaan korupsi kegiatan pengelolaan komoditas emas yang melibatkan pegawainya. Adapun perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas periode 2010-2022.

Selasa , 23 May 2023, 10:59 WIB

Ini Respons Bea Cukai Usai Ada Dugaan Pegawainya Terlibat Korupsi Komoditas Emas

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

Jumat , 12 May 2023, 01:52 WIB

PPATK Ungkap Dua Sumber Utama Kejahatan Asal Aliran Dana Pidana Pencucian Uang

Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe (tengah, berkursi roda) menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. KPK telah menyita aset-aset Lukas Enembe senilai total Rp 200 miliar. (ilustrasi)

Kamis , 04 May 2023, 17:48 WIB

Aset Senilai Rp 200 Miliar Disita KPK, Lukas Enembe: Enggak Punya Aset, tidak Punya Hotel

Buka bukaan transaksi Janggal Mahfud MD 2

Selasa , 11 Apr 2023, 16:48 WIB

Mahfud Tegaskan tidak Ada Perbedaan Data Soal Dugaan TPPU

Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Prof Gunarto, saat memberikan keterangan terkait dukungannya terhadap langkah Komite Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam menuntaskan dugaan skandal TPPU di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di kampus Unissula, Semarang, Jumat (31/3).

Jumat , 31 Mar 2023, 19:59 WIB

Rektor Unissula Dorong Penuntasan Dugaan Pencucian Uang di Kemenkeu

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi pada sesi tanya jawab di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Kamis , 30 Mar 2023, 20:58 WIB

Komisi III DPR Pertanyakan Perubahan Angka Rp 349 Triliun Terkait Dugaan TPPU Kemenkeu

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Kamis , 30 Mar 2023, 16:40 WIB

Komisi XI DPR Pertanyakan Perbedaan Data Terkait Dugaan TPPU Kemenkeu

Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Perlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang bernilai Rp 349 triliun.

Kamis , 30 Mar 2023, 04:03 WIB

DPR akan Gelar Rapat Pertemukan Mahfud dan Sri Mulyani, Ini Alasannya

Rabu , 29 Mar 2023, 21:33 WIB

PPATK Ungkap Adanya Perusahaan Cangkang dalam Dugaan TPPU di Kemenkeu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Selasa , 28 Mar 2023, 15:57 WIB

Transaksi Mencurigakan Rp 349 T, Sri Mulyani: Hanya Rp 3,3 Triliun yang Janggal

Pengacara keluarga mendiang Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak (kanan) bersama timnya menyampaikan keterangan pers.

Kamis , 16 Feb 2023, 06:35 WIB

Kamaruddin Laporkan Ferdy Sambo Cs atas Dugaan Pencurian Uang

Terdakwa Putri Candrawathi bersiap memberikan keterangan saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Richard Eliezer, Kuat Maruf dan Ricky Rizal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (12/12/2022). Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan terdakwa Putri Candrawathi sebagai saksi dalam sidang lanjutan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Republika/Thoudy Badai

Hakim Nilai Putri Candrawathi Bisa Terjerat Tindak Pidana Pencucian Uang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Hakim mengingatkan Putri Candrawathi akan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Itu dikatakan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa kepada Putri saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat (J), Senin (12/12/2022). Hakim mempertanyakan mengapa Putri menyimpan uang ratusan juta rupiah di rekening yang dibukanya atas nama pribadi Brigadir J, dan terdakwa Bripka Ricky Rizal...

Petugas kepolisian memperlihatkan tersangka bandar besar judi online Apin Bak Kim alias Apin BK setibanya dari Malaysia di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (14/10/2022).

Selasa , 18 Oct 2022, 00:04 WIB

Bos Judi Online Apin BK Terancam Dijerat Dua Perkara

Ahad , 25 Sep 2022, 15:32 WIB

Anggota DPR Sarankan Penggunaan UU TPPU dalam Pengungkapan Kasus Judi

Sabtu , 10 Sep 2022, 10:41 WIB

Bareskrim Polri Sita Aset Rp 50 Miliar terkait TPPU Peredaran Narkoba

Jumat , 20 May 2022, 07:56 WIB

Kompolnas: Kasus Briptu HSB Merupakan Kejahatan Korporasi

Rabu , 30 Mar 2022, 22:06 WIB

Mahfud MD Singgung Pemberantasan TPPU, TPPT dan Investasi Ilegal

Indra Kesuma atau Indra Kenz Penyidik Bareskrim melakukan pemeriksaan terhadap ayah Indra Krenz terkait kasus dugaan penipuan investasi bodong aplikasi trading binary option Binomo. (ilustrasi)

Kamis , 17 Mar 2022, 21:13 WIB

Penyidik Bareskrim Periksa Ayah Indra Kenz Sebagai Saksi

Polisi menunjukkan barang bukti uang saat konferensi pers terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil kejahatan Narkoba di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (16/12/2021). Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mengungkap kasus TPPU dari kejahatan narkoba dengan menyita uang tunai serta aset para tersangka dengan nominal mencapai Rp338 miliar dari tiga kasus yang berbeda.

Kamis , 16 Dec 2021, 19:23 WIB

In Picture: Polisi Ungkap Pencucian Uang Hasil Narkoba

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderl Bea Cukai (DJBC) Jawa Tengah dan DIY, Muhamad Purwantoro saat memimpin pemusnahan pita cukai dan rokok ilegal, di halaman kantor Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, di Semarang, Selasa (14/12)

Selasa , 14 Dec 2021, 13:30 WIB

Pedagang Penjual Rokok Ilegal Dapat Dikenakan Sanksi Hukum

Sabtu , 11 Dec 2021, 09:27 WIB

Jaksa Agung Instruksikan Anak Buah Fokus TPPU Penanganan Korupsi

Sabtu , 23 Oct 2021, 23:52 WIB

Strategi Nasional Mencegah TPPU dan TPPT di Indonesia

Selasa , 25 May 2021, 20:12 WIB

Kejagung Tangkap Buron Korupsi dan TPPU di Medan

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Sabtu , 06 Mar 2021, 14:08 WIB

Berharap Kapolri Baru Tuntaskan Kasus KSP Indosurya

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae

Kamis , 18 Feb 2021, 21:35 WIB

PPATK-Polri Sepakat Tingkatkan Penerapan TPPU

Terdakwa kasus dugaan pembobolan kas Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Kebayoran Baru, Jakarta, lewat Letter of Credit (L/C) fiktif, Maria Pauline Lumowa (kedua kiri) berbicara dengan kuasa hukumnya saat menjalani sidang perdana dengan agenda mendengarkan pembacaan dakwaan oleh JPU di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Maria Pauline Lumowa yang buron selama kurang lebih 17 tahun dan tertangkap di Serbia dan dibawa ke Indonesia setelah menyelesaikan proses ekstradisi pada 9 Juli 2020 lalu itu, didakwa dengan dua dakwaan, pertama terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta yang kedua adalah Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kamis , 14 Jan 2021, 00:11 WIB

Pembobol Bank BNI Didakwa Rugikan Negara Rp 1,2 T dan TPPU

Kamis , 17 Dec 2020, 14:31 WIB

PPATK: Pengembalian Aset Kejahatan Bisa Maksimal Pakai TPPU

Sabtu , 12 Dec 2020, 07:48 WIB

Pengacara Nurhadi: KPK 'Menumpang' Cari Bukti TPPU

PPATK: Penegak Hukum Perlu Kuasai Betul TPPU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dian Ediana Rae menilai pentingnya penguasaan aparat penegak hukum mengenai tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal ini kata Dian, berpengaruh dengan tindak lanjut penindakan kasus tindak pidana ekonomi ke pidana pencucian uang."Saya kira issuenya adalah faktor SDM di masing aparat penegak hukum yang memerlukan penguasaan yang mumpuni mengenai TPPU,"...

Rabu , 04 Nov 2020, 16:58 WIB