#tindak-pidana-pencucian-uang

Selasa , 11 Apr 2023, 15:13 WIB

Sri Mulyani Tegaskan tak Ada Perbedaan Data dengan Mahfud

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, tak ada perbedaan data antara Kementerian Keuangan...

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (kanan) dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait dugaan transaksi gelap karyawan Kemenkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (11/3/2023). Menkeu Sri Mulyani meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan secara detail perhitungan transaksi gelap pegawai Kemenkeu sebesar Rp300 triliun tersebut dan siapa saja yang terlibat untuk bisa menjadi bukti hukum. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

Senin , 10 Apr 2023, 14:01 WIB

Soal Beda Data, Komisi III Undang Kembali Mahfud dan Sri Mulyani Besok

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi III DPR akan mengundang kembali Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada Selasa (11/4). Keduanya akan dihadirkan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) sebagai ketua dan anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Soal perbedaan data kan kita udah dapat penjelasan dari kedua...

Kamis , 06 Apr 2023, 19:41 WIB

Mantan Kepala PPATK Sarankan Metode Lifestyle Analysis Ungkap TPPU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis...

Rabu , 05 Apr 2023, 10:35 WIB

Lima Artis Ini Nyaris Terseret Kasus Pencucian Uang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang...

Selasa , 28 Mar 2023, 15:57 WIB

Transaksi Mencurigakan Rp 349 T, Sri Mulyani: Hanya Rp 3,3 Triliun yang Janggal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan dari...

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menjawab pertanyaan wartawan usai memberikan laporan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/7/2022). Boyamin Saiman melaporkan dugaan korupsi impor bawang putih tahun 2020-2021.

Selasa , 28 Mar 2023, 13:03 WIB

MAKI Laporkan PPATK, Mahfud MD, dan Menkeu ke Bareskrim hari ini

Selasa , 21 Mar 2023, 12:07 WIB

Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud: Setelah Diteliti Jumlahnya Rp 349 Triliun

MenKopUKM Teten Masduki selepas bertemu dengan Kepala PPATK di Jakarta, Rabu (15/2/2023). Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan join audit guna mengantisipasi dugaan praktik pencucian uang yang dilakukan di koperasi.

Rabu , 15 Feb 2023, 16:57 WIB

KemenKopUKM Gandeng PPATK Lakukan Join Audit Dugaan Pencucian Uang di Koperasi

Komunitas Peradilan Semu (KPS) Fakultas Hukum (FH) Universitas Krisnadwipayana (Unkris) berhasil meraih 3 penghargaan terbaik pada ajang National Moot Court Competition (NMCC/Kompetisi Peradilan Semu Nasional) Anti Money Laundering VII yang diselenggarakan Universitas Trisakti pada 10-13 Februari 2023.

Rabu , 15 Feb 2023, 09:50 WIB

Para Mahasiswa FH Unkris Raih 3 Penghargaan Terbaik di Kompetisi Peradilan Semu Nasional

Praktik pencucian uang (ilustrasi). KPK mengapresiasi temuan dari PPATK terkait adanya modus baru dalam TPPU.

Kamis , 29 Dec 2022, 21:44 WIB

KPK Apresiasi Temuan PPATK Adanya Modus Baru Terkait TPPU

Terdakwa kasus penipuan dan investasi bodong Binomo Indra Kesuma atau Indra Kenz hadir secara daring saat sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Jumat (28/10/2022). Sidang yang beragendakan pembacaan putusan tersebut ditunda karena belum rampungnya hasil musyawarah dari penegak hukum dan dijadwalkan akan kembali digelar pada 14 November 2022.

Jumat , 18 Nov 2022, 05:00 WIB

'Tolong Bantu Kami...'

Terdakwa pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Surya Darmadi telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4,798 triliun dan merugikan perekonomian negara sebanyak Rp73,920 triliun terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah Indragir Hulu, Riau serta melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Republika/Thoudy Badai

Kamis , 08 Sep 2022, 14:48 WIB

Surya Darmadi: Saya tidak Korupsi

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Selasa , 23 Aug 2022, 10:47 WIB

LPEI Gandeng PPATK Berantas Tindak Pidana Pencucian Uang

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan keanggotaan FinancialAction TaskForce (FATF) menjadi bukti Indonesia memiliki legal infrastruktur untuk memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Senin , 25 Jul 2022, 23:59 WIB

Yasonna: FATF Bukti Indonesia Efektif Perangi Pendanaan Terorisme

Polisi menggiring tersangka kasus penipuan aplikasi Quotex Doni Salmanan (tengah) saat konferensi pers di Bareskrim, Mabes Polri Jakarta, Selasa (15/3/2022). Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka kasus penipuan aplikasi Quotex dengan barang bukti berupa uang tunai Rp3,3 miliar, dua unit rumah, 18 unit kendaraan roda dua dan enam unit kendaraan roda empat serta 97 barang bukti lainnya dengan perkiraan senilai Rp64 miliar.

Jumat , 01 Jul 2022, 17:27 WIB

Berkas Perkara Lengkap, Doni Salmanan Segera Disidang

Terdakwa kasus suap pajak Wawan Ridwan (kiri) berbincang dengan kuasa hukumnya usai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor.

Rabu , 15 Jun 2022, 03:48 WIB

Mantan Petinggi Ditjen Pajak Divonis 9 dan 8 Tahun Penjara

Dua perusahaan Manajer Investasi (MI) PT Maybank Asset Management dan PT Prospera Asset Management dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Kamis , 14 Apr 2022, 14:50 WIB

Divonis Bersalah di Kasus Jiwasraya, Dua Korporasi Diganjar Denda Miliaran

Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Crazy Rich, Ini Kata PPATK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga orang-orang kaya, yang kerap disebut crazy rich, melakukan tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, analisis PPATK terhadap dugaan penipuan dan pencucian uang dalam kasus investasi ilegal ditemukan adanya transaksi pembelian aset mewah berupa kendaraan, rumah, perhiasan, dan aset lainnya yang wajib dilaporkan penyedia barang dan jasa (PBJ)...

Selasa , 28 Dec 2021, 16:01 WIB

KPK Tetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Jadi Tersangka TPPU

Mantan gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin ditetapkan tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung (Kejakgung) terkait dugaan korupsi pembelian dan pengelolaan gas bumi di Sumsel.

Ahad , 24 Oct 2021, 15:56 WIB

Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Gas Bumi Sumsel Dijerat TPPU

Sabtu , 23 Oct 2021, 23:52 WIB

Strategi Nasional Mencegah TPPU dan TPPT di Indonesia

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya yang merupakan anggota DPR RI Hasan Aminuddin serta 20 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo, Jawa Timur Tahun 2021.

Selasa , 12 Oct 2021, 17:59 WIB

KPK Tetapkan Bupati Probolinggo dan Suami Tersangka TPPU

Wakil Ketua Komisi V DPR Fraksi PKS Yudi Widiana Adia mengenakan rompi tahanan KPK.

Kamis , 26 Aug 2021, 12:53 WIB

KPK Panggil 3 Saksi Kasus Cuci Uang Yudi Widiana Adia

Tersangka mantan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Safri, berjalan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/3/2021). KPK melakukan pemeriksaan lanjutan kepada tersangka Safri dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.

Sabtu , 27 Mar 2021, 09:18 WIB

KPK Dalami Pasal TPPU dan Keterlibatan Korporasi Suap Benur

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara dugaan tindak pidana pencucian uang PT Sinarmas.

Kamis , 18 Mar 2021, 04:43 WIB

Polri Gelar Perkara Kasus Dugaan TPPU Petinggi Sinarmas

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae

Kamis , 18 Feb 2021, 21:35 WIB

PPATK-Polri Sepakat Tingkatkan Penerapan TPPU

Jumat , 22 Jan 2021, 17:26 WIB

Polri Imbau Masyarakat Waspadai Penipuan Berkedok Investasi

Rabu , 04 Nov 2020, 16:58 WIB

PPATK: Berantas Pidana Ekonomi tanpa TPPU Sulit Buat Jera

Ketua Majelis Hakim Rosmina (tengah) memimpin sidang secara virtual pembacaan vonis kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan terdakwa Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayatl, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/10). Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengusulkan materi tindak pidana pencucian uang (TPPU) masuk dalam kurikulum di universitas.

Rabu , 04 Nov 2020, 15:54 WIB

Materi Pencucian Uang Dinilai Perlu Masuk Kurikulum

Rabu , 04 Nov 2020, 15:38 WIB

PPATK Keluhkan Minimnya Tindak Lanjut Aparat Terhadap TPPU

Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp46 miliar, Nurhadi berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantunya, Riezky Herbiyono di Simprug, Jakarta Selatan pada Senin (1/6) malam setelah buron sejak hampir empat bulan lalu

Senin , 08 Jun 2020, 06:18 WIB

KPK Sebut Miliki Bukti TPPU Nurhadi

Senin , 20 Apr 2020, 12:26 WIB

KPK Bentuk Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang

Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/8).

Kamis , 03 Oct 2019, 12:02 WIB

KPK Panggil Mantan Petinggi Garuda Indonesia

Jumat , 16 Aug 2019, 11:39 WIB

KPK Periksa Mantan Dirut Garuda Sebagai Tersangka TPPU

Bupati nonaktif Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari tiba untuk menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Kamis (1/2).

Saksi: Bupati Kukar Terima Uang Izin Lingkungan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aji Sayid menjadi saksi dalam sidang kasus gratifikasi yang menyeret Bupati Kukar Rita Widyasari. Dalam persidangan, saksi menyebut ada uang senilai Rp2,31 miliar dari para perusahaan pemohon Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL), Izin Lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang disetorkan kepada Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari sepanjang 2014-2017."Ada (uang) yang disampaikan, tidak langsung kepada...

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah

Kamis , 01 Feb 2018, 19:49 WIB